Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами

Криминалистическая характеристика преступлений

Организованная преступность — это вся совокупность преступлений, профессионально совершенных в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные и защищенные от разоблачения группы, формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Необходимо отметить, что криминалисты оказались в значительной степени неподготовленными к решению проблем расследования деятельности организованных преступных структур. Основная направленность криминалистических научных исследований была связана с разработкой методов расследования в рамках стратегии "от преступления к лицу, его совершившему." Существующие методики расследования отдельных видов преступлений не могут достаточно эффективно использоваться при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.

Очевидно, что изучение структуры преступной организации, доказывание вины отдельных участников сообщества в настоящее время являются чрезвычайно актуальными и сложными проблемами как для органов расследования, так и для научных работников.

В настоящее время для преступных структур во все большей степени характерно наличие "бюрократической надстройки", в которой выделяется группа лидеров, осуществляющих стратегическое управление, формирующих идеологию группы, консолидирующих усилия различных членов группы, определяющих инвестиционную политику.

Для криминалистов наиболее сложной проблемой является определение путей доказывания вины членов преступной структуры.

Первым этапом в решении указанной задачи должна быть конкретизация целей расследования. Это невозможно без функционального анализа преступных структур, без выявления на его основе ролевых функций их участников. Главное здесь — исследование функций преступного управления. Именно в наличии таких функций и в их реализации в преступной деятельности и заключается ключевая особенность феномена организованной преступности.

Второй этап — поиск решений тактических задач, связанных с выявлением ролей участников преступных структур. В таких решениях реализуются методы расследования деятельности преступных структур как системы научно обоснованных приемов, правил и рекомендаций по обнаружению, исследованию, использованию и оценке доказательств, применяемых в целях установления истины по уголовному делу.

Методы расследования ориентированы на решение определенной задачи и реализуются путем проведения тактической операции. Для выяснения функций участников организованных преступных структур можно воспользоваться научным аппаратом теории управления, где понятие функции разработано достаточно хорошо.

В связи с проблемой организованной преступности нас будут интересовать следующие две группы функций: процесс управления и обеспечения. Именно такой подход позволяет правильно сформулировать тактические задачи расследования применительно к изучению деятельности преступных структур.

Постановка таких задач - хотя и первый, но важный этап деятельности как следователей, так и оперативных работников.

В числе функций процесса криминального управления можно выделить следующие:

- функция информационного обеспечения преступной деятельности: изучение конъюнктуры, выбор объектов и предметов преступного посягательства; собирание информации о них, изучение системы охраны и обеспечения безопасности; поиск лиц, которые могли бы способствовать совершению преступления; поиск технических средств совершения преступлений, оружия и транспорта и т. д.;

-          принятия криминального решения о совершении преступления', определение объекта и предмета преступного посягательства, места и времени совершения преступления, способов его совершения, места сбыта похищенного, способа укрывательства преступления, способов обеспечения безопасности преступной деятельности; определение исполнителей, роли каждого из них и т. д.;

-          организации исполнения криминального решения: доведение преступного замысла до исполнителей, их инструктаж, создание мотивации на совершение преступления (запугивание, апеллирование к групповым преступным установкам и криминальным традициям; определение доли каждого в распределении средств, добытых преступным путем); координация преступной групповой деятельности, особенно при ее осуществлении в различных регионах; установление контактов с другими преступными структурами и т. д.;

-          контроля и регулирования также может быть выделена в деятельности преступных структур. Она может осуществляться как непосредственно организаторами преступного сообщества, так и иными членами ядра преступной группировки. В любом случае и на эти аспекты деятельности преступных структур должно быть обращено внимание следователей и оперативных работников.

Установление фактов, относящихся к реализации различных функций преступного управления, в комплексе позволяет доказать главный факт - наличие преступного управления и круг его субъектов.

В деятельности преступных структур должно выявляться и доказываться наличие еще одной группы функций преступного управления — обеспечивающих. И здесь можно увидеть возможность использования функционального подхода для анализа организованной преступной деятельности, благодаря которому выделяют:

-          функцию кадрового обеспечения (вовлечение лиц в деятельность преступной структуры; обучение членов преступных структур владению оружием, приемами борьбы и т. д.). Применительно к расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными структурами, нельзя ограничиваться установлением самого факта причастности к совершению конкретных преступлений - необходимо выявить И доказать: кто и как вовлекал конкретное лицо, в т. ч. несовершеннолетних, в деятельность сообщества;

-          материально-технического обеспечения. Выражается в создании фондов денежных средств преступного сообщества, их сохранности; определении порядка их использования; в приобретении транспортных средств, помещений, оружия и других орудий совершения преступления;

-          формирования мотиваций у участников преступных структур. Здесь речь идет о выявлении проявлений "преступного воспитания", воздействия на психологию членов группировки.

Выяснение ролевых функций участников преступных структур в полном объеме в процессе расследования представляется задачей трудноразрешимой. Однако установление участия конкретного лица в деятельности организованной преступной структуры хотя бы в рамках реализации в какой-то части одной из функций уже позволяет судить и о наличии преступной организации, и о вине ее членов.

Решение этой задачи облегчается тем, что далеко не всегда обвиняемые и их защитники, а также свидетели четко представляют себе значение той или иной информации, которая может быть использована следователем для доказывания наличия преступной организации и индивидуализации вины каждого ее участника.

Затрудняет понимание следствием направленности преступной деятельности той или иной преступной группы то, что членами такой преступной группы могут совершаться самые различные преступления. Целью этих преступных групп в основном является получение высоких доходов преступным путем, а именно — совершая действия насильственного характера. Цель основного преступного бизнеса преступной группы — корысть. Но в большинстве случаев члены этих сообществ совершают еще и побочные преступления, носящие характер тяжких преступлений.

Членами преступной группы также совершаются так называемые "вспомогательные" преступления, которые обеспечивают группу необходимыми средствами для достижения основной цели. Ими могут быть транспортные средства, оружие, документы.

Кроме того, отдельные члены организованной преступной группы могут совершать совсем нетипичные преступления, например из хулиганских побуждений и т. п.

Поэтому при расследовании преступлений, совершенных преступной группой, от следователей и оперативных работников требуется владение методическими основами расследования подобного рода преступлений и отдельных его видов.

Криминалистическая характеристика организованной преступности начинается прежде всего с основных черт, на основе которых можно предположить, что это преступление действительно совершила преступная группа. К ним относятся:

-          совершение преступления группой лиц;

-          группой лиц по предварительному сговору;

-          организованной группой и

-          преступным сообществом (преступной организацией).

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Обычно такой сговор происходит относительно места, времени или способа совершения преступления.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Однако устойчивость может выражаться и в тщательности подготовки одного преступления.

К характерным чертам, свойственным организованной группе, можно отнести:

-          составление плана действий на совершение преступления;

-          четкое распределение ролей между участниками группы;

-          тщательное и скрытое наблюдение за объектом наблюдения;

-          цель преступления — получение крупной прибыли.

Способы совершения преступлений организованной группой различны. Обычно они совершаются очень жестоким и наглым способом, с использованием оружия самых современных технологий.

Предметом преступлений являются наиболее уязвимые, благоприятные для преступления сферы жизнедеятельности; благоприятные условия могут создаваться также путем подкупа должностных лиц, угроз и шантажа.

Все это зависит от места организации и преступной деятельности такой преступной группы. Поэтому для выявления организованной преступной группы необходим анализ местных условий. Он также необходим для профилактики преступлений.

Давая характеристику организованной преступности, следует отметить, что именно ее организованность и сложная структура с четким разграничением ролей позволяет ей долго существовать и продолжительное время безнаказанно совершать преступления.

Структуру организованной группы составляют (снизу вверх):

-          исполнители — это в основном лица, ранее судимые, обладающие достаточно высоким профессионализмом в своей деятельности. Их возраст, как правило, не превышает 30 лет, они не имеют высшего образования. Однако участники преступной группы, совершающие махинации в экономической сфере, - в основном люди старшего возраста;

-          участники, совершающие посреднические и организационные функции преступной группы, - люди, имеющие определенный авторитет в преступной среде. Обладают аналитическим складом ума, хорошим образованием и волевыми качествами. Именно они тщательно продумывают все планы преступлений, поэтому эту категорию членов организованной группы очень трудно изобличить;

-          руководители. Обладают определенным преступным опытом, высоким авторитетом и материальным достатком, особыми личными качествами. Умеют руководить большим количеством людей, направлять их средства и силы в нужном для себя направлении.

Распределение функций между участниками зависит от направленности преступной деятельности, поэтому выявив ее, можно получить представление о месте возникновения, структуре и распределении ролей внутри группировки.

В составе преступной группы могут быть люди, которые, легально занимаясь какой-либо деятельностью, призваны помогать достижению целей группы, прикрывая преступные действия законной деятельностью. Такие участники являются, как правило, наиболее уязвимыми в плане закона.

Также в целях изобличения преступной группы и полного ее распада используется такое слабое звено в их структуре, как разногласия между членами группы, что и используют следователи, сталкивая интересы задержанных и подозреваемых при допросах и очных ставках.

Методика расследования таких преступлений отличается многоуровнево- стыо. Выделяют:

-          методику доследственного собирания и накопления информации;

-          методику расследования криминальной деятельности организованных

групп.

Предшествует расследованию таких дел оперативно-розыскная проверка деятельности. Она должна быть тщательно продуманной, т. к. организация преступлений хорошо маскируется и продумывается, а также надежно защищается с помощью связей на высшем уровне.

Для наиболее продуктивного расследования необходимы совместная работа следователя и оперативных работников, анализ собранной ими информации для правильного выбора времени начала следствия. Такая информация обязательно должна быть правильным образом процессуально оформлена.