Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Расследование фальшивомонетничества

Согласно действующему законодательству эмиссия наличных денег осуществляется только Центральным банком России.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценных бумаг в иностранной валюте.

Предметом данного преступления ЯВЛЯЮТСЯ деньги, ценные бумаги, перечень которых приводится в УК РФ.

Ценные бумаги (вексель, чек) могут предусматривать совершение финансовой операции как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте.

Изготовленные деньги или ценные бумаги считаются подделанными в случае их существенного сходства по форме, размеру, цвету и иным реквизитам с оригиналом, т. е. подлинными, находящимися в обращении деньгами или ценными бумагами.

Поддельные деньги или ценные бумаги могут быть изготовлены целиком, либо на подлинных деньгах или ценных бумагах могут быть подделаны их отдельные элементы.

В случае грубой подделки, ее явного несоответствия оригиналу, исключающего возможность массового распространения такой подделки и попытки сбыть ее, содеянное может быть квалифицировано как мошенничество.

Субъектом данного преступления является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Все большее количество таких преступлений совершается не в одиночку, а организованными группами, с четким распределением ролей между ее участниками.

Форма вины - умысел, т. е. виновный осознает характер своих действий по изготовлению поддельных денег и ценных бумаг (преследуя цель их сбыта) и их сбыту и желает этого.

Фальшивомонетничество требует очень хороших навыков и знаний в этой области от лица, совершающего такое преступление.

Способов изготовления фальшивых денег очень много, с учетом внедрения новых технологий в нашу жизнь. Однако самым распространенным является использование копировальных устройств с хорошим качеством.

Также хорошее качество подделок получается с помощью оттиска с печатной формы (клише, гравировка, фотографирование).

К несовершенным способам относятся рисование, подчистка, вытравление, дорисовка.

Таким образом, следствию необходимо выяснить следующее:

-          какие денежные средства подделываются; ~ осуществлялось ли это в целях сбыта;

~ кто и каким способом их совершал;

-          действует ли лицо в одиночку или у него есть соучастники. Типичными следственными ситуациями являются следующие:

-          следователь узнал о фактах фальшивомонетничества из оперативных данных;

-          задержание фальшивомонетчика с поличным при сбыте им фальшивых денег;

-          в обращении появились поддельные денежные знаки и источник их распространения неизвестен.

При извещении следователя о фальшивомонетничестве из оперативных источников необходимы: составление плана с задержанием преступника; обыск его жилища, рабочего места; проведение допросов задержанных; назначение судебной экспертизы.

При задержании лица с поличным необходимо проведение личного обыска, допроса, а также назначение экспертизы.

Если лицо, совершившее преступление, неизвестно, то требуется проведение оперативно-розыскных мероприятий; при обнаружении преступника — задержать его и произвести все действия, которые проводятся при первых двух ситуациях.

Цель допроса состоит в выяснении прежде всего:

-          личности задержанного;

-          изготовлены ли деньги им самим или другими лицами;

-          каким способом они изготовлены;

-          где находятся необходимое оборудование и материалы для изготовления фальшивых денег;

-          где находится место сбыта этих денег.

При обыске помещений основное внимание уделяется средствам, с помощью которых преступник изготавливал деньги.

На последующих этапах расследования особое место занимает осмотр вещественных доказательств, в процессе которого устанавливаются: назначение изъятых предметов, их признаки и источник их производства, использовались ли они при производстве фальшивых денег.

При назначении экспертизы следователь в своем постановлении указывает следующие вопросы, на которые необходимо ответить эксперту:

-          являются ли представленные на исследование денежные знаки фальшивыми и каким способом они изготовлены;

-          использовались ли при их производстве изъятые технические средства;

-          какие материалы использовались фальшивомонетчиком.