ОРМ - Оперативно-розыскные мероприятия

Контролируемая поставка

Это оперативно-розыскное мероприятие состоит из совокупности действий и представляет из себя разведывательную операцию, предполагающую тщательное отслеживание маршрута прохождения находящихся под контролем оперативного подразделения предметов и иных объектов для выявления тайных с элементами маскировки преступлений и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. При этом в основном речь идет об установлении с помощью этого ОРМ адресатов получения предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен.

Законом РФ об ОРД 1992 года данное ОРМ в каталог оперативно-розыскных мероприятий включено не было. Обеспечить его легитимность предполагалось в проекте Федерального Закона «О борьбе с организованной преступностью» (абзац второй п. 2 ст. 23).

В статье 25 данного законопроекта указывалось, что специализированные органы по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут применять контролируемую поставку, покупку, продажу, перемещение денег, ценных бумаг, предметов, находящихся в легальном и нелегальном обороте.

Ими также могут проводиться контролируемые операции с предметами, являющимися орудием или средством совершения преступления, либо предметами, добытыми преступным путем, либо предметами, операции с которыми образуют состав преступления. О применении контролируемой поставки в этом случае органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, должно быть вынесено мотивированное постановление, которое должен был санкционировать прокурор.

Фактически указанный порядок подготовки и применения контролируемой поставки стал возможен после включения этого ОРМ в каталог оперативно-розыскных мероприятий Федерального Закона об ОРД и носит фиксационный характер.

Детализация касается только круга предметов, веществ, продукции, маршрут прохождения которых может отслеживаться с помощью данного ОРМ (ч. V ст. 8 Федерального Закона об ОРД).  Кроме того, обязательным является и процедурный аспект, связанный с оформлением подготовки контролируемой поставки постановлением, утвержденным руководителем органа, осуществляющего ОРД.

На практике данное ОРМ считается одним из ключевых элементов ОРД оперативных подразделений таможенных органов.

Поэтому его регламентации посвящена глава 37 Таможенного кодекса РФ. В ней предусматривается, что:

а) в целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропный веществ и выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенные органы Российской Федерации в каждом отдельном случае в соответствии с договоренностями с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств или на основе международных договоров Российской Федерации используют метод контролируемой поставки, то есть допускают под своим контролем ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации или транзит через ее территории наркотических средств и психотропных веществ, включенных в незаконный оборот.

Решение об использовании метода контролируемой поставки принимается Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

В случае принятия решения об использовании метода контролируемой поставки, если страной назначения наркотических средств и психотропных веществ является иностранное государство, уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается, а о принятом решении таможенный орган Российской Федерации немедленно уведомляет прокурора в установленном порядке. (Статья 227 Таможенного кодекса РФ «Контролируемые поставки наркотических средств и психотропных веществ»).

б) Метод контролируемой поставки может использоваться в отношении других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления, либо предметов, добытых преступным путем, либо предметов, противоправные деяния с которыми являются контрабандой, применительно к порядку, предусмотренному статьей 227 Таможенного Кодекса РФ.

Решение об использовании метода контролируемой поставки в отношении указанных предметов принимается Государственным таможенным комитетом Российской Федерации с немедленным уведомлением Генерального прокурора Российской Федерации (Статья 228 Таможенного кодекса РФ «Использование метода контролируемой поставки в отношении других предметов»).

в) денежные средства, конфискованные судами Российской Федерации и иностранных государств по делам о преступлениях, при раскрытии и пресечении которых использовался метод контролируемой поставки, а также вырученные от реализации конфискованного при этом имущества, распределяются между государствами, таможенные и иные компонентные органы которых участвовали в использовании указанного метода, в соответствии с договоренностью между Государственным таможенным комитетом Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств. (Статья 229 упомянутого кодекса «Распоряжение денежными средствами и имуществом, конфискованными при использовании метода контролируемой поставки»).