Служба безопасности юридических лиц. Осуществление внутреннего правосудия

Вся электронная библиотека      Поиск по сайту

 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

 

 

Служба безопасности юридических лиц. Осуществление внутреннего правосудия

 

Задачи службы безопасности в общих чертах определены законом, регламентирующим частную детективную и охранную деятельность. Это защита законных прав и интересов юридического лица, создавшего службу безопасности, охрана его объектов, персонала, граждан, находящихся на территории охраняемых объектов, в том числе путем осуществления пропускного режима; предупреждения правонарушений на охраняемых объектах. Она может в пределах своей компетенции участвовать в осуществлении неотложных мер по спасению людей и оказанию им доврачебной помощи, а также охранять имущество, оставшееся без присмотра, при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. Разрешение перечисленных задач возможно путем сыска и охраны.

 

Сыск предполагает поиск, аналитическое исследование, проверку и использование информации, требующейся для обеспечения безопасности экономического объекта – юридического лица. Частносыскная деятельность реализуется по трем основным направлениям, а именно: разведка, контрразведка, оперативная деятельность в интересах решения криминальных проблем.

 

Направления и формы разведки, проводимой службой безопасности, определяются теми социально-экономическими условиями, в которых функционирует экономический объект – юридическое лицо. Речь идет о ситуации, складывающейся в обществе, в частности, состоянии преступности, прежде всего, экономической направленности, формальных и неформальных правилах конкуренции, характерных для рыночной экономики, и т.п.

 

Исходя из этого, служба безопасности ведет разведывательный сбор сведений в интересах изучения рынка (его состояние, перспектив развития, конкуренты, потенциально и реально действующие на рынке, вероятность возникновения опасных ситуаций в сфере внешних связей экономического объекта, маркетинговая информация, необходимая для его деятельности на внутреннем и внешнем рынке). Экономическая разведка предполагает также сбор информации для деловых переговоров, определение среди партнеров экономического объекта тех, кто отличается ненадежностью или некредитоспособностью, она предназначена и для установления обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, а также недобросовестной конкуренции.

 

Детективная разведка осуществляется по определенным правилам. Прежде всего это определение ориентиров для сбора информации и их оформление в виде контрольных перечней потребностей в ней. Для их составления или обновления детективы службы безопасности должны обладать полной информацией о хозяйствующем субъекте и иметь доступ к единой информационной системе (системам) этого юридического лица.

 

 

Опираясь на эти данные, они конкретизируют ориентиры детективной разведки, так как в этом случае известны потенциальные конкуренты, клиенты, партнеры. При составлении контрольного перечня потребностей в информации определяется и сфера детективной разведки: конкретный регион или их группа, зарубежные рынки; уточняются обстоятельства, которые подлежат выяснению: социально-экономические и политические факторы, местные особенности, связанные с изданием правовых актов региональными законодательными органами и местной администрацией. Если служба безопасности функционирует определенное время, то при корректировке контрольных перечней потребностей в информации детективы используют и банк данных охранно-детективного подразделения.

 

Детективную разведку должны организовывать и осуществлять высококвалифицированные специалисты, объединяющие детективов-аналитиков и тех сотрудников службы безопасности, которые собирают информацию при помощи детективных действий, предусмотренных Законом о частной правоохране. Эти сотрудники должны взаимодействовать с персоналом информационного центра хозяйствующего субъекта, а также с работниками отраслевых подразделений данного субъекта, на которых возлагается обязанность предоставлять сведения, требующиеся службе безопасности как в устной, так и в письменной форме, например, в виде информационной сводки. Сказанное свидетельствует о необходимости сбора информации через внутренние источники, а также за счет моделирования и эксплуатации информационных каналов, гарантирующих поступление сведений извне.

 

Вся добываемая в ходе детективной разведки информация подлежит обработке, т.е. осуществляется отбор среди добываемых сведений тех, которые требуются для управленческой деятельности всего хозяйствующего субъекта или его отдельных звеньев. Выделяется информация, необходимая для оптимального управления и организации работы охранно-детективного подразделения, а также для включения их в информационную систему службы безопасности. При оценке всей информации выделяются сведения перспективного характера, "синтетическая" обработка которых дает обобщенную картину по стратегическим проблемам деятельности хозяйствующего субъекта, и данные, требующиеся для текущей работы на рынке, проведения частнодетективных расследований по гражданско-правовым вопросам, для подготовки переговоров с конкретными клиентами, партнерами и др.

 

В процессе обработки всех этих сведений важна объективность, динамичность в работе с информацией и четкое представление о конечном "продукте", который является результатом такой обработки, и его адресате. Результаты детективной разведки могут иметь форму конкретных информационных сообщений, сводок, составляемых на их основе, сводных аналитических отчетов, информационных бюллетеней, обзоров и т. п. С точки зрения временного фактора такие документы могут составляться ежедневно (сообщения), с определенным интервалом по времени (месяц, квартал, полугодие – отчеты, бюллетени, обзоры), по мере надобности (отчет для компетентного должностного лица по определенному вопросу).

 

Все эти документы подлежат направлению конкретным адресатам, которые вправе получить и использовать имеющиеся в них сведения для подготовки и принятия соответствующих решений. Например, бюллетени, обзоры могут быть адресованы широкому кругу потребителей, а докладные записки, сообщения – конкретным работникам хозяйствующего субъекта.

 

Сведения, которые излагаются в этих документах, могут носить открытый или конфиденциальный характер. В число сведений конфиденциального характера, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации № 168 от 6 марта 1997 г., входят сведения о коммерческой деятельности, отнесенные к коммерческой тайне в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными законами, данные о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них. Поэтому служба безопасности должна проводить работу по защите информационного ресурса хозяйствующего субъекта от несанкционированного доступа к нему, а также от утечки конфиденциальной информации по различным причинам. Как правило, предварительное решение о направлении тому или иному должностному лицу определенного документа принимает непосредственный руководитель службы безопасности или уполномоченные им сотрудники. Одновременно решается вопрос о грифе, ограничивающем круг пользователей этого документа, и количестве его экземпляров. Процесс прохождения документов определяется правилами документооборота: (регистрация, выдача или направление адресатам), что гарантирует аккуратность в обращении с документами. Все эти тонкости известны сотрудникам службы безопасности, которые ранее работали в разведке, контрразведке, в оперативных подразделениях органов внутренних дел.

 

Результаты детективной разведки могут иметь значение и для оптимизации производства по гражданским делам, разбираемым в судебном порядке, если одной из сторон этого разбирательства является юридическое лицо, имеющее соответствующих специалистов в своей службе безопасности.

 

В деятельности службы безопасности существует и такое направление, как экономическая контрразведка, когда посредством проведения частнодетективных действий обеспечивается выявление организаторов и непосредственных исполнителей разведывательной деятельности против экономического объекта, безопасность которого призвано обеспечивать -охранно-детективное подразделение юридического лица. Контрразведывательными проблемами службы безопасности являются: определение круга сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, мест сосредоточения этой информации; круга лиц, имеющих к ней доступ или проявляющих интерес; осуществление на этой основе профилактической работы по перекрытию каналов утечки сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия; иной ценной, в том числе конфиденциальной информации. Важным аспектом контрразведывательной работы является установление биографических и других данных, характеризующих личность кандидатов на работу в различные структуры экономического объекта, которое возможно с их письменного согласия при заключении с ними трудовых и иных контрактов. Следует отметить, что службы безопасности экономических объектов зарубежных стран в контрактах, заключаемых с персоналом фирм, оговаривают возможность контроля за сотрудниками соответствующего экономического объекта в интересах своевременного выявления и пресечения фактов промышленного шпионажа.

 

Для успешной работы в сфере экономической контрразведки важно, чтобы лица, успешно прошедшие этап оперативно-проверочной работы и подлежащие зачислению в состав персонала хозяйствующего субъекта, оформляли трудовое соглашение с работодателем контрактом, в котором имелся бы раздел "Конфиденциальность". Возможно также и принятие на себя сотрудниками хозяйствующего субъекта в письменных обязательств о неразглашении конфиденциальной информации. Наряду с этими документами сотрудники службы безопасности могут подготовить Положение о системе защиты конфиденциальной информации, которое будет утверждено и введено в действие приказом руководства предприятия.

 

Однако даже самая совершенная система экономической контрразведки не может полностью гарантировать сохранность конфиденциальной информации, так как отдельные работники в силу каких-либо причин могут передать сведения, составляющие коммерческую тайну. Если человек избирается структурой, которая ведет промышленный шпионаж, в качестве своего объекта, то она выявляет потенциальный мотив, по которому можно склонить его к сотрудничеству. В ситуациях подобного рода не исключается шантаж и иные варианты воздействия. Возможно и применение метода проникновения лиц, непосредственно ведущих промышленный шпионаж, в помещения хозяйствующего субъекта, где хранятся носители конфиденциальной информации, а также внедрение этих лиц в число сотрудников конкретных отделов предприятия, учреждения, организации, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

 

Для исключения негативных последствий, которые могут наступить в результате деятельности указанных категорий лиц, служба безопасности вынуждена осуществлять наблюдение за определенными представителями персонала хозяйствующего субъекта. При получении данных о признаках их причастности к акциям промышленного шпионажа или о том, что они стали объектами для структур, его осуществляющих, а также иных сведений, свидетельствующих о необходимости защиты информации, составляющей коммерческую тайну, служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия. В этом случае их объектами являются лица, в отношении которых службой безопасности добыта информация, требующая ее контрразведывательной проверки. Возможна и иная ситуация, когда при помощи сыскных действий проводится частнодетективное расследование инцидентов, связанных с точно установленными фактами утечки или разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. По результатам такого расследования составляется меморандум, где описывается ситуация, обусловившая проведение указанного расследования, применявшиеся в его ходе детективные действия и его итоги.

 

Помимо экономической разведки и контрразведки служба безопасности предназначена для осуществления оперативной деятельности в интересах решения криминальных проблем. Речь идет о сборе информации по фактам общеуголовных криминальных проявлений и о противоправных деяниях, связанных с производственно-хозяйственной, кредитно-финансовой сферой функционирования хозяйствующего субъекта. Опыт деятельности оперативных подразделений аппаратов БХСС МВД СССР, а в современных условиях – ДЭБ МВД РФ показывает, что работники различного рода экономических объектов, используя в силу своего должностного положения и по иным причинам доступ к материальным средствам учреждений, предприятий, организаций, совершают растраты, присвоение денежных средств и материальных ценностей, а также кражи.

 

Если виновный относится к числу должностных лиц, профессиональная деятельность которых связана с оформлением различных документов, то он осуществляет хищение, как правило, путем составления фиктивных документов. Совершать преступления подобным способом могут работники из числа руководящего состава хозяйствующего субъекта, сотрудники счетно-бухгалтерского аппарата. Иной вариант хищения предполагает непосредственное обращение виновным в свою пользу вверенного ему имущества.

 

В интересах предупреждения противоправных деяний, которые могут совершать рабочие и служащие конкретного экономического объекта, необходимы тщательное изучение и проверка последних при приеме на вакантные должности, имеющиеся на данном предприятии, в банке, на фирме. Важен контроль прежде всего за теми сотрудниками, которые, работая на материально ответственных должностях, потенциально могут присваивать, растрачивать денежные средства, материальные ценности с применением различного рода ухищрений.

 

Сотрудник службы безопасности, отвечающий за рассматриваемое направление работы, должен хорошо представлять себе производственно-технологический процесс и финансовую деятельность хозяйствующего субъекта, его основные хозяйственные связи в виде поставщиков сырья, материалов, оборудования, предприятий, обеспечивающих транспортное обслуживание, а также основных клиентов – потребителей продукции. Указанный детектив должен обладать данными о состоянии складского хозяйства и учета товарно-материальных ценностей.

 

Поскольку хозяйствующий субъект, как правило, функционирует в течение длительного времени, сотрудник службы безопасности, отвечающий за анализируемую линию, должен знать криминогенную обстановку, связанную с сохранностью собственности: например, иметь сведения об имевших место экономических преступлениях и способах их совершения, о лицах, их допустивших, в том числе о вариантах маскировки различного рода хищений. Важны данные о мерах, предпринимаемых администрацией для обеспечения сохранности собственности и денежных средств, пресечения нарушений установленного порядка функционирования хозяйствующего субъекта, влекущих непроизводительные потери и др.

 

Из сказанного следует, что частный детектив должен иметь досье-накопитель, концентрирующий всю вышеуказанную информацию, что позволяет на основе ее анализа формировать контрольный перечень потребностей в информации, сбор и проверка которой позволяет своевременно распознавать признаки противоправных посягательств на собственность и денежные средства хозяйствующего субъекта. Методика этой работы предполагает умение детектива распознать признаки и симптомы, свойственные различного рода хищениям, совершаемым и менеджерами, и наемными работниками, что предполагает использование им специальных знаний в области сыска, экономики, а также профессионального опыта выявления вышеуказанных признаков, когда поступающая к детективу информация из различных источников побуждает его выдвинуть версию о совершении конкретным лицом противоправного деяния, наносящего ущерб хозяйствующему субъекту.

 

В тех случаях, когда признаки, указывающие на присвоение или растрату имущества, денежных средств, выявлены, то детектив детализирует и проверяет эти сведения. Если они находят подтверждение, то служба безопасности и администрация хозяйствующего субъекта оказывается перед выбором. Она может обратиться в соответствующее оперативное подразделение БЭП органа внутренних дел для решения вопроса об использовании полученных сведений в уголовно-процессуальном порядке, т.е. путем возбуждения уголовного дела. Если служба безопасности и администрация хозяйствующего субъекта избирает такой вариант, то детектив, с самого начал проводивший данную работу, вправе участвовать в сборе сведений по этому уголовному делу.

 

Возможно и осуществление "внутреннего правосудия" по данному вопросу, когда человек, допустивший то или иное деяние, нанесшее ущерб хозяйствующему субъекту, подлежит увольнению при условии возмещения причиненных убытков. Одновременно данные о нем вносятся в неформальный "черный" список, который имеет хождение между предпринимателями. У такого гражданина неизбежно возникают трудности при поиске нового места работы. Для их преодоления такие лица нередко прибегают к подлогу документов, характеризующих их личность. Учитывая распространенность этого явления, законодатель в российском законе о частной правоохране допускает возможность применения детективных действий для сбора сведений о личности граждан, претендующих занять то или иное вакантное место среди персонала хозяйствующего субъекта.

 

Противоправные действия, причиняющие вред собственности юридического лица, могут совершать и граждане, не являющиеся работниками данного хозяйствующего субъекта. Примером в этом плане являются мошеннические действия отдельных лиц и их сообществ, направленные на завладение товарами, производимыми соответствующим предприятием, его денежными средствами и др. Поэтому служба безопасности должна тщательно изучать деловых партнеров экономического объекта и на основе аналитического исследования собранных сведений прогнозировать опасные ситуации в области внешних связей, определять вероятные неправомерные или недобросовестные действия этих партнеров.

 

Например, для службы безопасности банка характерен целевой сбор информации для оценки возможностей клиентов, заемщиков, с целью выявления фирм, не имеющих средств или с сомнительным капиталом. Сбор сведений применяется и для информационного обеспечения страхования кредитов, упреждения их невозврата, исключения убыточных или незаконных операций.

 

Если же мошенничество имело место, то при установлении фактов причинения имущественного вреда экономическому объекту сотрудники службы безопасности должны выявить исходную информацию, характеризующую конкретное криминальное событие и причастных к нему лиц. В случае возбуждения уголовного дела по данным фактам специально уполномоченный на то сотрудник службы безопасности (частный детектив) может собрать сведения по этим уголовным делам с обязательным письменным уведомлением об этом лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве находится уголовное дело.

Помимо вышеприведенных направлений деятельности службы безопасности, ее сотрудники вправе по поручению руководства своего подразделения осуществлять частносыскные действия для розыска сотрудников хозяйствующего субъекта, пропавших без вести, а также поиска утраченного по различным причинам имущества и материальных ценностей предприятия.

 

Особым аспектом в деятельности охранно-детективного подразделения хозяйствующего субъекта является обеспечение собственной безопасности. Эта проблема характерна не только для частных служб безопасности, но и для государственных правоохранительных органов и спецслужб. Поэтому здесь действует правило, согласно которому сотрудник, принимаемый на работу в структуру, занимающуюся правоохранной деятельностью, проходит проверку на благонадежность. Далее проводится работа по выяснению его соответствия этому требованию, для чего применяются соответствующие контрольные меры. Сотрудники охранно-детективного подразделения должны заботиться о собственной безопасности лично, особенно в тех ситуациях, когда они, применяя детективные методы, оказываются в ситуациях, угрожающих их жизни, здоровью. Поэтому здесь важно профессиональное умение выживать во враждебной обстановке, успешно защищать себя в случае необходимости. С точки зрения безопасности важно, чтобы различного рода детективные мероприятия, проводимые этой службой в рамках детективной разведки, контрразведки, частнодетективных расследований, проводились конфиденциально и так, чтобы объекты этих мероприятий не могли предпринять активное противодействие.

 

Важное значение имеет и обеспечение безопасности помещений, где расположено охранно-детективное подразделение, с тем чтобы исключить свободный доступ в него посторонних лиц, обеспечить сохранность документов в рабочих кабинетах и т.п.

Таким образом, служба безопасности юридического лица, осуществляя частнодетективную деятельность, работает по различным направлениям, что обусловливает необходимость укомплектования ее высококвалифицированными специалистами, способными выполнять поставленные задачи.

       

К содержанию учебника: Лекции Ю.Ф. Кваши "Законодательные основы оперативно-розыскной деятельности"

 

Смотрите также:

 

ОРД оперативно-розыскной деятельности   Курс по ОРД   пособие по оперативной   Комментарий к закону О розыскной...