Криминалистическая экспертиза

Технико-криминалистическая экспертиза документов

Некоторые Документы, направляемые на экспертизу, перечисляются в постановлении о назначении экспертизы с указанием наименования, а также номера и даты (если последние имеются на документе). В постановлении указывается, что именно подлежит исследованию, т.е. какие резолюции, пометки, подпись, оттиск печати, штампа и т.д. должны быть изучены экспертом.

Документы — вещественные доказательства, направляемые на экспертизу, требуют бережного обращения. Недопустимо делать на них какие-либо пометки, выправлять их, очищать от загрязнений, увлажнять, наносить на них новые складки. Документ, обнаруженный в увлажненном состоянии, надо перед направлением на исследование просушить при комнатной температуре. В постановлении о назначении экспертизы указывается, в каком состоянии документ был обнаружен.

Установление способа изготовления документа или использованных для этого технических средств

Примерный перечень вопросов

1. Каким способом изготовлен документ или его бланк (типографским, от руки, с использованием части другого документа, содержащей подпись, оттиск печати)?

2.         Не изготовлен ли документ таким-то способом (типографским, электрографическим термокопированием и т.д.)?

3.         Одним ли способом изготовлены такие-то документы (или их бланки)?

4.         С одного ли клише (или типографского набора) отпечатаны документы?

5.         Исполнен ли текст (подпись) автоматической ручкой или пером, обмакиваемым в чернила?

6.         Исполнен ли текст шариковой ручкой?

7.         Исполнен ли текст (подпись) карандашом через копировальную бумагу?

8.         Исполнен ли рукописный текст обычной скорописью или посредством рисовки, копирования?

9.         Изготовлен ли документ или обозначение на нем с помощью данного технического средства (бланк с помощью данного набора; текст посредством данной ручки, карандаша, конкретного множительного аппарата; пробит чек на данном кассовом аппарате; сделана отметка на проездном билете данным компостером; сброшюрована блок-книжка на данной брошюровальной машине; обрезан документ данным бумагорезательным ножом и т.д.)?

10.       Не изготовлен ли документ путем использования части другого документа, имеющего подпись или оттиск печати, штампа?

11.       Скреплены ли листы (книжки, бланков, тетради и т.д.) вручную или посредством брошюровальной машины?

При установлении способа изготовления документа могут быть полезны обнаруженные при обыске у подозреваемого остатки материалов и технические приспособления (красители, бумага, клише, типографский набор и др.). Поэтому их нужно направлять эксперту вместе с исследуемым документом. При необходимости установить конкретное техническое средство надо направить эксперту либо само предполагаемое средство, либо соответствующие образцы (оттиски печатной формы), сделанные типографской краской на белой нелинованной бумаге; для идентификации авторучки все авторучки и емкости с чернилами, обнаруженные у подозреваемого, а также документы, которые могли быть написаны этой ручкой, и т.д.

Установление факта изменения первоначального содержания документа

1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению и пр.)?

2. Каким способом изменен документ?

3. Какие вещества использованы для изменения документа?

4.         Не использовано ли для изменения документа такое-то вещество?

5.         Не подвергался ли текст документа подчистке, и если да, то какие записи (буквы, цифры, слова) удалены путем подчистки?

6.         Не произведено ли изменение первоначального текста посредством вклейки, и если да, то какие записи в документе были изменены таким способом?

7.         Не подвергался ли текст документа травлению, и если да то каким реактивом вытравлен текст?

8.         Не изменен ли первоначальный текст путем отрезания части документа и дописывания новых слов (букв, цифр)?

9.         Не произведена ли замена фотокарточки владельца на данном документе?

Установление последовательности выполнения частей документа

1. Не дописаны ли определенные штрихи, знаки перечень . (буквы, цифры) или слова после того, как был выполнен текст документа?

под нее листом писчей бумаги. Печатание без ленты позволяет получить наиболее четкие оттиски знаков и устранить влияние ленты на качество оттисков.

Экспериментальные образцы необходимо получать как до чистки шрифта, так и после его чистки, которую производят при помощи жесткой щетки.

В сопроводительном письме или постановлении о назначении экспертизы указывается известное или предполагаемое время изготовления исследуемого документа и сообщаются сведения о ремонте пишущей машинки (характер и время ремонта), а также о замене букв или иных знаков.

3.         На одной или разных пишущих машинках напечатаны тексты данных документов (или части одного текста)?

Эксперту сообщается известное или предполагаемое время печатания каждого из исследуемых документов.

4.         Не допечатана ли какая-нибудь часть на той же пишущей машинке, но после того, как документ был извлечен из нее?

5.         Не напечатан ли машинописный текст документа данным лицом?

Этот вопрос может быть решен лишь в отдельных случаях с учетом также признаков письменной речи (особенности стиля, соблюдение грамматических правил, особенности размещения текста) и характерных привычек, свойственных пишущему (устойчивые перестановки определенных букв, нажим на отдельные знаки, перебивка знаков и т.д.).

Для решения данного вопроса необходимо представить эксперту как можно больше сравнительных материалов. В число последних надлежит включить как машинописные, так и рукописные тексты, в которых проявляются признаки письменной речи (письма, дневники, сочинения, докладные записки). Кроме свободных образцов представляются экспериментальные, напечатанные на пишущей машинке под диктовку.

Рекомендуется продиктовать текст исследуемого документа, а если это по каким-либо соображениям нецелесообразно, диктуется специально составленный текст, в который включаются отдельные слова и выражения, имеющиеся в исследуемом документе.

6.         Какова давность напечатания машинописного текста документа?

Вопрос может быть решен лишь в отдельных случаях с учетом изменения признаков пишущей машинки с течением времени вследствие изнашивания, ремонта. В ряде случаев эксперт может установить лишь относительное время напечатания текста (например, не позднее времени ремонта машинки). Иногда дается заключение о выполнении текста в пределах определенного периода времени (такого-то года или таких-то месяцев).

В качестве образцов для сравнения эксперту предоставляются тексты, напечатанные на данной пишущей машинке в течение всех интересующих следователя периодов времени, в частности в то время, которым датирован исследуемый документ, в течение нескольких предшествующих и последующих периодов времени, а также в предполагаемое время действительного выполнения документа, если правильность даты вызывает сомнения. Если между обозначением даты в документе и предполагаемым временем действительного выполнения документа лежит относительно большой период, представляются образцы, напечатанные на протяжении всего этого периода, с промежутками примерно в три месяца. Обязательно представляются тексты, выполненные накануне ремонта машинки и в ближайшее время после ремонта.

Желательно, чтобы образцы были напечатаны на бумаге такого же цвета и качества, посредством аналогичной ленты и копировальной бумаги.

7. Напечатан ли данный текст в одном экземпляре или нескольких в одну закладку, если в нескольких, то в каком количестве?

Исследование документов, изготовленных посредством полиграфии

Каковы вид и способ печати, примененные при изготовлении данного документа (бланка документа)?

2. Не изготовлен ли данный документ с помощью данной печатной формы?

3. Не изготовлены ли данные документы с помощью одной и той же печатной формы?

Исследование денег, денных бумаг

1. Не является ли данная денежная купюра (монета, облигация или иная ценная бумага) поддельной, и если да, то каким способом она изготовлена и посредством каких технических средств?

2.         Из какого металла (сплава) изготовлена данная монета (вид, марка, сорт); для каких производств и каких целей он предназначен?

3.         Не изготовлены ли данные монеты из металла (сплава) одной плавки?

4.         Однороден ли по химическому составу материал данной монеты и представленных для сравнения объектов (брусок, слиток, стружка), изъятых у обвиняемого; не составляли ли они ранее единую массу металла (сплава)?

5.         Не использовалась ли данная монета с целью изготовления пуансона или матрицы, предназначенной для фальшивомонетничества?

6.         Пригодно ли данное техническое средство для фальшивомонетничества?

7.         Нет ли на представленном техническом средстве частиц металла (сплава), однородного по химическому составу с материалом данной монеты?

8.         Является ли представленный чертеж (рисунок) чертежом (рисунком) приспособления для фальшивомонетничества, если да, соответствует ли он приспособлению, изъятому у обвиняемого?

9.         Соответствует ли данная монета установленному образцу, и если нет, в чем несоответствие выражается?

10.       Каково происхождение имеющихся на данной монете дефектов (эксплуатационный брак, производственный брак, использование монеты в качестве пресс-формы, иное)?

11.       Не применялось ли для изготовления определенных денежных знаков данное клише?

12.       Не изменена ли серия (или номер) облигации государственного займа (лотерейного билета), и если да, то каково было первоначальное обозначение?

При наличии в уголовном деле материалов, относящихся к предмету экспертизы, рекомендуется представить их эксперту.

Ими могут быть: а) данные на допросах показания относительно обстоятельств изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг (представляются в виде копии фрагмента протокола допроса или в виде записи в описательной части постановления о назначении экспертизы либо в виде справки); б) результаты следственного эксперимента по проверке возможности изготовления денежного знака обвиняемым (в этом случае представляется ко

пия протокола следственного эксперимента с приложенными к нему фотоснимками, кинолентой, видеофонограммой, чертежами; денежные знаки, изготовленные в процессе следственного эксперимента).