Расследование мошенничества

Некоторые особенности производства отдельных следственных действий и использование возможностей криминалистических учетов

Следственный осмотр

1. Тщательному осмотру подлежит место происшествия, которым может быть место: а) получения мошенником денег или товаров по подложным документам; б) погрузки незаконно полученного на транспортное средство; в) купли-продажи с использованием денежной или вещевой "куклы"; г) шулерских действий при игре в карты или в "наперсток"; д) фиктивного обыска; е) беседы с потерпевшим при выманивании у него денег под предлогом ложных обещаний.

При осмотре места происшествия принимаются меры к обнаружению возможно оставленных преступником: следов рук, обуви, зубов на недоеденных продуктах, транспортных средств, брошенных или оброненных предметов (записи на испорченном бланке документа, окурков, носового платка, авторучки, карандаша, расчески и др.). На месте неоконченного, неудавшегося мошенничества может оказаться брошенная преступником "кукла". Ее необходимо осмотреть с целью обнаружения отпечатков пальцев, а также получения представления о ее конструктивных особенностях и материалах, из которых изготовлена.

Осмотру подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительские документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.).

а) знает ли допрашиваемый человека, совершившего мошенничество, если да, кто он; б) если допрашиваемый не знаком с мошенником, каковы признаки его внешности, одежды, обуви, головного убора, сопутствующих предметов; в) каковы поведение, образ жизни знакомого лица, совершившего данное мошенничество; г) занималось ли данное лицо мошенничеством когда-либо ранее, и если да, когда, в отношении кого, в какой форме, при каких обстоятельствах; почему допрашиваемый знает об этом; д) каковы связи лица, обвиняемого (подозреваемого) в данном мошенничестве, с кем он дружит, состоит в приятельских отношениях, обычно общается; е) как, при каких обстоятельствах осуществлено мошенничество в отношении потерпевшего, каковы его последствия.

Основные вопросы, выясняемые па допросах потерпевших и свидетелей:

При манипуляциях с кредитовыми авизо допрашиваются: а) работники банка-плательщика по вопросам: каковы признаки внешности нарочного, доставившего документы, и его спутника (спутников); почему оформлена операция по авизо при отсутствии шифра (или неверном шифре) либо отсутствии оттисков печати, штампа; не является ли плательщик и получатель одним и тем же лицом; б) работники банка-получателя — по вопросу, почему они не проверили подлинность документов, представленных в обоснование выдачи наличных денег; в) телеграфист (телетайпист), передавший данные об авизо, — по вопросам, кто подавал сведения (или каковы признаки его внешности), была ли исполнена телеграмма на официальном бланке с оттисками печати, штампа, подписями должностных лиц.

Обыск

Следует иметь в виду возможность обнаружения при обыске (наряду с другими криминалистически значимыми объектами): а) "куклы", аналогичной той, что использована в расследуемом случае; б) материалов, аналогичных тем, из которых изготовлена "кукла", врученная мошенником потерпевшему; в) крапленых карт шулера; г) приспособлений для игры в "наперсток"; д) поддельных документов, приготовленных для совершения очередной мошеннической акции; е) предметов и материалов, предназначенных для подделки документов (поддельных печатей и штампов, документных бланков, приспособления, позволяющего выбивать (эмбоссировать) на расчетной пластиковой карточке рельефные изображения, пластиковых заготовок, красок, клеющих веществ и др.); ж) почтово-телеграфной корреспонденции, записей, отражающих связи обыскиваемого либо свидетельствующих о ранее совершенных или планируемых мошеннических действиях; з) валюты в значительных размерах и сберкнижек на большие суммы вкладов.

1. Посредством криминалистической экспертизы по делам рассматриваемой категории всего устанавливаются: а) поддельность различных документов, использованных для мошеннических целей; б) факты исполнения рукописных

текстов и подписей на подложных документах определенными лицами; в) тождество конкретной пишущей машинки, на которой напечатан текст использованного мошенником документа. Реже удается устанавливать тождество обвиняемого (подозреваемого) по следам, оставленным на месте происшествия или каких-либо предметах.

2.         При помощи товароведческой экспертизы в благоприятных случаях устанавливается однородность материалов, обнаруженных при обыске у обвиняемого (подозреваемого), и тех, которые использованы для изготовления технических средств обеспечения мошенничества (подложных документов и др.).

3.         При помощи ревизии на объекте, где совершены мошеннические действия, приходится проверять, соблюден ли при осуществлении определенной операции установленный порядок ее документального оформления (например, были ли представлены банку для открытия расчетного счета все требуемые документы, в частности, решение трудового коллектива, справка о регистрации фирмы, копия ее устава, образцы оттисков печати и подписей распорядителей кредитов).

4. Судебно-бухгалтерскую экспертизу приходится назначать для установления правомерности хозяйственно-финансовых операций, которые согласно следственной версии связаны с мошенническими акциями; определения обоснованности выводов по результатам аудиторской проверки, проведенной для установления, например, способности учредителя фирмы полно и своевременно сделать взнос в уставный капитал; решения некоторых других вопросов.