ОРМ - Оперативно-розыскные мероприятия

Контрольная закупка

Специфика законодательного закрепления данного ОРМ состоит в том, что оно в абз. 4 п. 19 ст. 12 Закона СССР “О советской милиции” и в п. 25 ч. 1 ст. 11 Закона РСФСР “О милиции” было признано методом, предназначенным для пресечения преступлений в сфере экономики, а также иных правонарушений, влекущих административную ответственность в сфере финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности. Аналогичный подход к данному методу со стороны общесоюзного и российского законодателя свидетельствовал о том, что он имеет скорее всего административно-правовой, нежели оперативно-розыскной характер.

 Следует подчеркнуть, что общесоюзный законодатель, учитывая вышеприведенную трактовку контрольных закупок, счел целесообразным в п. 5 ч. 1 ст. 12 проекта Закона СССР “Об оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел” указать,  что субъекты ОРД могут производить контрольные закупки без объявления об их проведении. Этим как бы подчеркивался оперативно-розыскной характер данного ОРМ. Тем не менее, в Законе РФ “Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации” 1992 г. контролируемую закупку законодатель в качестве ОРМ фиксировать не стал. Здесь имела место ситуация, аналогичная той, которая сложилась вокруг законодательного закрепления контролируемой поставки, т.е. проверочную закупку в проекте закона “О борьбе с организованной преступностью” попытались отнести к числу особых ОРМ, используемых в борьбе с организованными преступными группами, сообществами и организациями.

Однако при очередной доработке названного законопроекта особым, с точки зрения использования в борьбе с организованной преступностью, было признано единственное ОРМ в виде создания юридических лиц в интересах решения соответствующих задач ОРД. Что же касается проверочной закупки, то она была в лаконичной форме включена в общий перечень ОРД, представленных начиная с 1995 г. в ст. 6 Федерального закона “Об  оперативно-розыскной деятельности”. Предложения же ряда законодателей раскрыть содержание данного ОРМ и некоторых иных мероприятий было отклонено с учетом той аргументации, что ее детальная регламентация будет отражена в ведомственных нормативных актах.

Однако распространение и возрастание уровня общественной опасности противоправных деяний, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, повлекло за собой “увязывание” данного ОРМ с проблемами борьбы с наркобизнесом.

Тем более, что согласно международным стандартам проверочная закупка является эффективным способом получения максимально достоверной информации, свидетельствующей о причастности конкретного лица к сбыту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также инструментов или оборудования, предназначенных для их изготовления. Федеральный закон “О наркотических средствах и психотропных веществах” (абз. 2 ч. 1 ст. 49), а также  законы, регламентирующие антинаркотическую деятельность в Республике Беларусь (п. “б” ст. 22), в Республике Казахстан (ст. 29), в Республике Кыргызстан (ст. 30), Украине (ст. 5), устанавливают допустимость приобретения с ведома и под контролем органов (подразделений), осуществляющих ОРД, соответствующих средств и веществ. При этом названные законодательные акты стран  СНГ отличаются еще и в тем, что в них отмечается необходимость регламентации порядка проведения данного ОРМ в нормативных актах оперативно-розыскных ведомств, подлежащих, как правило, согласованию с органами прокуратуры (Республика Беларусь), органами прокуратуры и юстиции (Украина).

В практике противодействия незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров контролируемая (оперативная) проверочная) закупка сочетается с такими методами, как оперативное внедрение, наблюдение, использование конфидентов. В этом случае она приобретает характер специальной операции и применяется в тех случаях, когда существует вероятность получить данные или доказательства, свидетельствующие о незаконных операциях с наркотиками. Специально подготовленные сотрудники должны приступать к тайным операциям лишь после получения специального разрешения своего начальника. Это гарантирует координированное осуществление операций и обеспечивает безопасность сотрудника.

Последний должен в полной мере понимать цель своего задания и действовать сообразно разработанной для него линии поведения. Такой сотрудник не должен участвовать в открытых оперативно-розыскных мероприятиях, чтобы не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье.

Арест подозреваемого в ходе секретной операции становится возможным в результате покупки у него наркотиков непосредственно сотрудником оперативного подразделения или конфидентом. Сам же подозреваемый - сбытчик наркотиков - устанавливается за счет наблюдения за местами, где зафиксированы случаи продажи наркотических средств. Здесь необходимо проявлять чрезвычайную осмотрительность для обеспечения того, чтобы все действия, предпринимаемые полицией, будь то с привлечением конфидента или без него, оставались в рамках закона.

Первый вариант проверочной закупки наркотиков непосредственно связан с участие сотрудника оперативного аппарата в покупке контролируемого вещества. Такие дела являются идеальными для дальнейшего судебного преследования, поскольку продавец наркотиков сбывает их непосредственно сотруднику правоохранительных органов.

Второй вариант закупки предполагает привлечение к данной операции конфидента. Он связан с определенными трудностями для судебного преследования, поскольку обычно причастен к преступной деятельности. Однако порой покупка наркотиков при помощи конфидента представляет собой единственную возможность пресечения организованного сбыта наркотиков. В ходе подготовки и после проведения закупки оперативным работникам необходимо:

1) тщательно опросить конфидента;

2) отдельно предпринять усилия для подтверждения информации конфидента;

3) не давать никаких обещаний конфиденту, его участие должно быть полностью добровольным;

4) назначать, по возможности, встречи в дневное время и вне помещений, чтобы можно было вести постоянное наблюдение за конфидентом;

5) опрашивать всех сотрудников, участвующих в операции, для оказания поддержки;

6) перед покупкой обыскать конфидента и его автомобиль;

7) выдавать конфиденту государственные средства, представляющие собой помеченные банкноты или банкноты с переписанными номерами серий;

8) перед покупкой тщательно проинструктировать конфидента;

9) описать сотрудникам, ведущим наблюдение, внешность конфидента;

10) начинать наблюдение, предшествующее покупке, не позднее, чем за один час до назначенной встречи;

11) после покупки немедленно задержать конфидента и обеспечить сохранность улик;

12) сразу же после покупки обыскать конфидента и его автомобиль;

13) получить от конфидента письменные показания, касающиеся событий, происходивших в тот момент, когда их не могли видеть или слышать сотрудники, ведущие наблюдение;

14) вернуть личные вещи конфиденту;

15) подтвердить факт покупки записью беседы конфидента и подозреваемого, в которой осведомитель обсуждает покупаемые наркотики;

16) проинформировать конфидента  о том, как и когда выходить на связь с правоохранительным подразделением по борьбе с наркоманией.

Определившись с  вышеперечисленными моментами, сотрудники оперативного подразделения составляют план операции по закупке наркотических средств. Одновременно с этим решается вопрос о том, завершится ли операция арестом подозреваемого или же она будет направлена на установление связей сбытчика наркотиков, вхождение в доверие. Последний вариант развития событий проблематичен, если национальное законодательство не устанавливает специальные положения, позволяющие сотрудникам правоохранительных органов выходить за рамки закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому сотрудники правоохранительных органов обычно используют метод покупки-ареста или метод покупки с последующим арестом. Операции типа покупки-ареста весьма эффективны, поскольку подразделению по обеспечению соблюдения законов о наркотиках фактически не требуется расходовать значительных средств. После ряда небольших предварительных покупок у подозреваемого сотрудник, ведущий расследование, может договориться о покупке наркотиков в большем количестве. Арест торговца производится в момент продажи без фактической передачи денег. Основное преимущество метода покупки-ареста заключается в его экономичности. Он позволяет подразделению производить аресты в условиях, когда средства расходуются лишь на одну-две небольшие предварительные покупки.

В тех же случаях, когда компетентным руководством все же принято решение осуществить проверочную закупку в интересах добывания дополнительной информации о сбытчике наркотиков и его окружении с целью выхода на инспираторов наркобизнеса, то по специальному плану применяется весь арсенал оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”. Например, правоохранительное подразделение по борьбе с наркоманией осуществляет несколько покупок наркотиков у подозреваемого, а затем выясняет, что ожидается прибытие крупной партии контрабандных наркотиков. В этом случае оно может совместить по времени момент ареста с моментом получения или распределения этой партии. Основной недостаток метода покупки наркотиков с последующим арестом связан с тем, что проведение одновременных арестов требует значительных затрат сил и средств подразделения. Кроме того, торговцы наркотиками весьма подвижны и порой после первой покупки трудно установить их местонахождение. У метода покупки с последующим арестом есть несколько больших преимуществ. Благодаря ему увеличиваются возможности обнаружения других соучастников преступной деятельности и источника поставок наркотиков, а также сохранения инкогнито сотрудника оперативного подразделения.

Проведение закупок специфично еще и тем, что для его осуществления требуются наличные деньги. При этом в случае второго из вышеприведенных вариантов проверочной закупки довольно значительные суммы денег могут утрачиваться безвозвратно. Поэтому некоторые подразделения производят большинство арестов методом покупки-ареста, в то время как другие предпочитают в основном операции по покупке с последующим арестом. Оперативные аппараты идут на риск в том случае, когда в производстве имеется дело на организованную группу наркодельцов, деятельность которых масштабна. Существует кроме того вероятность исчезновения попавшего в поле зрения оперативного аппарата сбытчика наркотиков, наблюдение за которым может вывести на его преступное окружение. Рассматриваемое решение подразделения по борьбе с наркоманией обусловлено требованием исключить какую бы то ни было связь конфидента с продажей наркотиков, от возможности задержания продавца со значительным запасом контрабандного товара, а также от действующих правовых норм.

В практике некоторых зарубежных правоохранительных подразделений по борьбе с наркоманией допускается покупка секретными агентами наркотиков в небольших количествах по их собственному усмотрению без предварительного получения согласия руководства. Такая практика связана с серьезными недостатками. Во-первых, существует опасность для  агента, поскольку ему в помощь не организуется наблюдение. Во-вторых, многие покупки могут оказаться бесполезными, поскольку без предварительно собранной соответствующей информации агенту могут быть неизвестны имя или место проживания подозреваемого. Следовательно, подозреваемый может избежать ареста.

Ранее отмечалось, что закупка как оперативно-розыскное мероприятие имеет особенность в силу того, что она представляет собой сделку купли-продажи, в которой ведущая роль отводится использованию наличных денег. В этой операции их необходимо обязательно предъявить торговцу наркотиками для того, чтобы сотрудник вызывал меньше  подозрений и чтобы торговец наркотиками убедился, что он имеет дело с настоящим покупателем.  Размер суммы наличных денег зависит от местных тенденций продажи и сбыта наркотиков.

Использование в этой операции денег таит в себе и иную угрозу для оперативного работника, связанную с вероятностью нападения на него с целью ограбления. Поэтому сотруднику, ведущему расследование, необходимо уточнить основную информацию о личности подозреваемого, например, о его преступном прошлом, склонности к ограблению, опыте проведения сделок с крупными партиями наркотиков и о том, носит ли он обычно оружие.

В связи с этим предъявляются определенные требования к выбору места проведения закупки:

- место должно быть хорошо освещено, причем ведущие наблюдение должны иметь свободный доступ к месту действия и занимать тактически выгодный пункт для наблюдения за ним;

- должна обеспечиваться возможность быстрого блокирования путей отхода подозреваемого;

- вероятность появления в месте сделки посторонних и ничего не подозревающих лиц должна быть минимальной;

- место должно быть труднодоступным и труднопросматриваемым для сообщников подозреваемого.

При предъявлении наличных денег следует использовать электронные  подслушивающие устройства в целях получения подтверждающих свидетельств и обеспечения контроля за ходом сделки. К таким устройствам относят комнатный микрофон для подслушивания, закрепленный на сотруднике, передатчик или используемый в машине микрофон для подслушивания. Используемые банкноты следует зарегистрировать  либо переписать номера серий, либо отснять фотокопии всех банкнот.

Если в ходе закупки предполагается обсуждение условий сделки, то сотрудникам необходимо знать конъюнктуру рынка, существующие цены на товар, являющийся предметом сделки.

Если же за наркотик запрашивается слишком высокая или слишком низкая цена, то сотрудник обязан с осторожностью отнестись к сделке. Кроме того, он должен быть внимательным, если подозреваемый упорно не соглашается заключить сделку на выгодных условиях. Он также должен проявлять бдительность, если подозреваемый с чрезмерной готовностью соглашается на заведомо невыгодные условия.

Если сотрудника оперативного подразделения с объектом данного мероприятия будет знакомить конфидент, то последнему четко определяется его роль и линия поведения. Наряду с этим одним из важнейших условий такого рода секретной операции является контроль за сделкой. Контроль необходим для безопасности самого сотрудника. Как только он придет к выводу, что контроль за сделкой утерян, он должен действовать по своему усмотрению и отложить покупку или вообще отказаться от нее.

Существенным моментом расследования является непременное обращение сотрудника с просьбой провести лабораторный анализ качества приобретенных веществ. Если сотрудник покупает у торговца разбавленное вещество и до следующей покупки не проявляет протеста, то это вызовет у торговца подозрение.

Значительное число секретных покупок происходит внутри жилых помещений. Торговцы предпочитают именно такой порядок, поскольку он гарантирует приватную атмосферу, позволяет располагаться рядом с припасенным товаром и предполагает существование налаженного механизма избавления от наркотиков. Выбор  уединенного места позволяет также торговцу настаивать на том, чтобы покупатель проверял наркотик в момент покупки. Это создает определенные трудности для сотрудника, поскольку группа поддержки не может наблюдать за происходящим. Даже хорошая организация агентурной деятельности подразделения по борьбе с наркотиками не гарантирует решения этой проблемы. В городах торговцы наркотиками практикуют ежегодную смену квартир или этажей, где организуется продажа.

Оперативный работник и  группа поддержки работают в условиях, характеризующихся крайней неустойчивостью и изменчивостью. Учитывая это обстоятельство, необходимо устанавливать временные пределы. Если в определенное время сотрудник не появляется или не подает условного сигнала, то группа поддержки должна вступать в дело.