Модель программы и тематический план учебного курса Оперативно-розыскной процесс

Вся электронная библиотека      Поиск по сайту

 

ОСНОВЫ ОРД

 

 

Модель программы и тематический план учебного курса Оперативно-розыскной процесс

  

Смотрите также:

Криминалистика
криминалистика
Справочник криминалиста

Судебная медицина
судмед
Курс судебной медицины

Оперативно розыскная деятельность
орд
Основы ОРД

Криминология
криминология
Курс криминологии

Право охранительные органы
органы мвд
Органы и судебная система

Приложение

 

 

Часть I. Основные положения оперативно-розыскной деятельности.

 

Раздел I. Сущность, правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности.

 

Тема 1.Сущность оперативно-розыскной деятельности

 

Основные признаки ОРД: государственно-правовой характер; структурное и организационное обособление от иных функций уголовной юстиции; наличие собственных средств и методов; направленность на борьбу с преступностью.

 

Государственно-правовой характер ОРД как один из ее основных признаков: признание законодателем ОРД одной из функций уголовной юстиции. Соотношение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности.

 

Принципиальное отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции. Особенности в закреплении статуса ОРД в оперативно-розыскных законах стран СНГ.

Наличие у ОРД свойственных только ей средств и методов как один из основных признаков этого вида правоохранительной деятельности: определение законодателем средств и методов ОРД: специфика методов ОРД и их дифференциация на способы их добывания (проверки) информации и методы конспирации; субъекты, обеспечивающие применение средств и методов ОРД; организационная форма применения субъектами средств и методов ОРД в виде оперативно-розыскного мероприятия; гласность и негласность при осуществлении ОРМ; комплексное применение ОРМ и системно-процессуальный аспект ОРД.

 

Специфика в закреплении средств и методов ОРД в оперативно-розыскных законах стран СНГ и Балтии. Дифференциация категорий: метод ОРД и метод оперативно-следственного процесса, в частности, оперативно-следственного процесса ФБР США. Правовое значение информации, получаемой при помощи ОРМ и методов оперативно-следственного процесса.

 

Структурно-организационное обособление ОРД как один из основных ее признаков: круг субъектов - государственных органов, осуществляющих ОРД; основные модификации ОРД в зависимости от ее субъектов - государственных органов, ее осуществляющих.

Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, контрразведки, частнодетективной деятельности.

 

Сыск как родовое понятие. Особенности в законодательном регулировании различных видов сыска в странах СНГ, Балтии, других зарубежных государствах.

 

Направленность ОРД как один из основных ее признаков: стратегическая цель и основные задачи ОРД; влияние последних на необходимость признания ОРД одной из функций уголовной юстиции; проблема использования результатов ОРД наряду с уголовным процессом и в интересах борьбы с административными, таможенными, налоговыми правонарушениями, проступками лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

Специфика в определении направленности ОРД в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии, других зарубежных государств.

 

 

Тема 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности.

 

Понятие и характерные черты такой категории, как принципы ОРД, их значение для данного вида правоохранительной деятельности и ее применения для решения вида задач ОРД.

Соотношение понятий "принципы сыска" и основных положений ОРД, разведывательной деятельности, деятельности органов, осуществляющих ОРД, а также - субъектов частного сыска. Классификация принципов ОРД по различным основаниям.

Характеристика общеправовых принципов ОРД. Детализация в оперативно-розыскных законах такого общеправового принципа, как соблюдение прав и свобод человека и гражданина применительно к ОРД. Отраслевые принципы ОРД. Проблема систематизации общеправовых, отраслевых принципов ОРД и основных начал, предопределяющих деятельность оперативно-розыскных ведомств.

Законодательное закрепление принципов ОРД и основных начал деятельности органов, ее осуществляющих.

Отношение законодателя в странах СНГ, Балтии и других зарубежных государствах к закреплению в оперативно-розыскных законах основных начал сыска.

 

Тема 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

 

Понятие и структура правовой основы ОРД. Конституция как ключевой элемент правовой основы ОРД.

Сущность и составные элементы оперативно-розыскного законодательства.

Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности оперативно-розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, административного, уголовно-исполнительного, таможенного, налогового законодательства. Правовые институты, регулируемые в современных условиях как нормами уголовного, так и оперативно-розыскного законодательства (деятельное раскаяние и иные обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности и наказания и т.п.).

Роль в правовой основе ОРД Указов Президента, постановлений Правительства по вопросам укрепления правопорядка и борьбы с преступностью.

Принципы ОРД в виде конспирации, гласных и негласных начал, предопределяющие наличие в правовой основе ОРД ведомственных нормативных актов по организации и тактике ОРД.

Общая характеристика законодательных актов, определяющих правовое содержание различных видов сыска и предусматривающих нормативно-правовой статус оперативно-розыскных ведомств. Специфика оперативно-розыскных законов иных правовых актов стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств, регламентирующих полицейскую разведку и оперативно-следственный процесс.

 

Раздел II. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

 

Тема 4. Оперативно-розыскные ведомства и их оперативные подразделения.

 

Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их классификация: органы, обеспечивающие национальную безопасность; ведомства, осуществляющие ОРД по борьбе с отдельными видами преступлений и одновременно осуществляющие разведку и контрразведку. Решение Конституционного Суда РФ о проверке конституционности Указа Президента РФ от 19 декабря 1991 года " Об образовании Министерства безопасности и внутренних дел РФ" и его роль в становлении системы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации.

 

Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно-розыскных ведомств.

Структурное построение оперативно-розыскных ведомств. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-розыскной функции. Направления оперативно-розыскной работы, осуществление которых обеспечивает такая структура, как оперативное подразделение. Классификация оперативных подразделений в зависимости от выполняемых ими функций. Персонал оперативных подразделений и его дифференциация на определенные категории в зависимости от функций, осуществляемых в рамках оперативных подразделений.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, разведку, контрразведку, полицейскую разведку зарубежных стран, и особенности их правового статуса.

 

Тема 5. Оперативные подразделения спецслужб

 

Ведомства, в составе которых функционируют оперативные подразделения, осуществляющие разведку и контрразведку. Законодательные акты, определяющие нормативно-правовой статус оперативных подразделений спецслужб.

Задачи, разрешаемые спецслужбами, и предоставленные им для этого полномочия.

Исторический аспект создания и развития спецслужб в СССР, Российской Федерации, и за рубежом.

Особенности органов, осуществляющих разведку и контрразведку, стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств.

 

Тема 6. Оперативные подразделения правоохранительных органов.

 

Оперативные подразделения органов внутренних дел: виды (операппараты криминальной милиции, уголовно-исполнительной системы) и классификация оперативных подразделений ОВД. (основные отраслевые оперативные службы и вспомогательные оперативные подразделения).

Нормативно-правовой статус оперативных подразделений ОВД.

Особенности компетенции оперативных аппаратов уголовного розыска по борьбе с преступностью в сфере экономики, по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Нормативно-правовой статус оперативных подразделений органов уголовно-исполнительной системы.

Оперативные подразделения налоговой полиции: законодательное закрепление задач и компетенции. Общие черты и отличия от оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступлениями в сфере экономики и - организованной преступностью.

Оперативные подразделения таможенные органов: задачи и статус; специфика компетенции, предусмотренная таможенным законодательством.

Особенности системы оперативных подразделений правоохранительных органов стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств.

 

Тема 7. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД.

 

Многосубъектный характер оперативно-розыскной функции в борьбе с преступностью. Функциональная специализация органов, осуществляющих ОРД, в решении задач борьбы с преступностью и обеспечении безопасности. Обеспечение комплексной деятельности оперативных подразделений, органов т ведомств, осуществляющих ОРД, в рамках непосредственной или опосредованной взаимосвязи и взаимозаменяемости. Нормативно-правовое отражение принципа взаимодействия органов, осуществляющих ОРД. Понятие и сущность взаимодействия ведомств, органов и их оперативных подразделений в решение задач ОРД.

Объективная необходимость взаимодействия ведомств, органов и оперативных подразделений как внутри системы ведомства (органа) - внутренне взаимодействие, так и вне ведомства, органа, оперативного подразделения - внешнее взаимодействие.

Основные критерии взаимодействия оперативных органов и подразделений: по характеру связей; по времени; по функциям; по отношению к системе органов, осуществляющих ОРД; по степени конспирации; по этапам осуществления; по субъектам.

Внешнее выражение согласованности деятельности субъектов взаимодействия: совместный анализ оперативно-розыскной ситуации; согласованное решение о взаимодействии; совместное планирование; информационное обеспечение взаимодействия; оказание взаимной помощи наличными силами и средствами; совместные организационно-управленческие мероприятия и т.д.

Координация деятельности ведомств и органов, осуществляющих ОРД, в решении стратегических задач по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности. особенности взаимодействия ведомств, осуществляющих ОРД, в решении стоящих перед ними задач (МВД - ФСБ, МВД - ФСНП, МВД - ФСБ - ГТК - ФПС и т.д.). Взаимодействие оперативных подразделений, входящих в систему ведомств, осуществляющих ОРД (например, в системе МВД: уголовный розыск - служба БЭП, УР - ОИН, УР - РУОП, БЭП - РУОП и т.д.).

 

Раздел III. Задачи оперативно-розыскной деятельности и способы их разрешения.

 

Тема 8. Задачи ОРД.

 

Понятие такой категории, как основная задача ОРД. Виды задач ОРД и взаимосвязь их между собой. Особенности в законодательном закреплении задач ОРД стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств; лаконичный и детальный подход к решению данной проблемы.

Соотношение задач ОРД и оперативно-розыскных ведомств: милиции, налоговой полиции, органов уголовно-исполнительной системы, ФСБ, Государственной охраны, таможенных органов, органов пограничной охраны.

Задачи оперативно-розыскных ведомств зарубежных стран.

 

Тема 9. Полномочия органов, осуществляющих ОРД.

 

Система полномочий, предоставляемых оперативно-розыскным ведомствам оперативно-розыскным законом. Соотношение обязанностей, возложенных на оперативные подразделения, и предоставленных им полномочий, зафиксированных в оперативно-розыскном законе.

Полномочия оперативных подразделений по применению адекватно их правовому статусу уголовно-процессуальных, административно-правовых и иных полномочий.

Особенности нормативно-правового статуса оперативных подразделений оперативно-розыскных ведомств стран СНГ, Балтии, других зарубежных государств.

 

Раздел IV. Оперативно-розыскные мероприятия.

Тема 10. Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий.

Каталог ОРМ, зафиксированный в оперативно-розыскном законе, и его структура. Классификация оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от различных критериев.

Терминологический и иные аспекты в регламентации оперативно-розыскных мероприятий. Особенности законодательного регулирования ОРМ в оперативно-розыскном законе, принятом в той или иной стране СНГ, Балтии; отличие ОРМ, предусмотренных оперативно-розыскными законами стран СНГ и Балтии и методов полицейской разведки (разведывательного расследования).

Правовая сущность такой категории, как ОРМ и ее соотношение с понятиями "метод", "оперативное действие", "разведывательно-поисковое мероприятие", "контрразведывательное мероприятие".

Соотношение эмпирических методов познания и правовых методов, зафиксированных в оперативно-розыскном, уголовно-процессуальном, административном, таможенном, уголовно-исполнительном законодательстве.

Дифференциация таких категорий, как средства и методы ОРД.

Общая характеристика субъектов ОРМ, их правового статуса и мер, обеспечивающих лицам-субъектам ОРМ социально-правовую защиту. Специфика в определении на законодательном уровне ограничений, касающихся определенных аспектов ОРМ.

Основные виды оперативно-служебных документов, оформляемые при подготовке и по результатам осуществления ОРМ. Должностные лица, обладающие полномочиями разрешать вопрос о подготовке ОРМ и санкционировать их осуществление. Процедурные аспекты этого вопроса.

Техническое обеспечение процесса добывания оперативной информации: назначение, классификация, направления применения и перспективы совершенствования специальных технических средств при проведении различных ОРМ; взаимообусловленность технических параметров аппаратуры специального назначения и приемов осуществления конкретных ОРМ.

Понятие информационной безопасности субъектов ОРД при проведении ОРМ: средства и методы ее обеспечения.

 

Тема 11. Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах

 

Эмпирические методы, составляющие основу ОРМ данной группы. Их отличие от сходных методов, используемых другими отраслями права. Общая характеристика оснований проведения ОРМ, основанных на криминалистических методах.

Опрос: понятие, объекты, приемы конспирации, адаптированные опросом. Фиксация результатов опроса в служебных документах. Запрет на использование в ходе опроса средств, причиняющих вред здоровью людей и окружающей среде. Технические средства, применяемые при опросе. Опрос с применением полиграфа. Перспективы развития опроса в оперативный контакт с физическими лицами - носителями оперативно значимой информации. Опрос как частнодетективный метод.

Использование при опросе технических средств аудиального контроля (магнитофонов, диктофонов); технические требования и специфика использования.

Наведение справок: понятие; эмпирический метод, составляющий основу данного ОРМ; информационные системы правоохранительных органов и спецслужб, эксплуатируемые для получения информации. Полномочия, порядок доступа и меры по защите от несанкционированного проникновения в системы оперативно-розыскного назначения.

Информационный ресурс иных, чем правоохранительные органы и спецслужбы, ведомств учреждений, предприятий, организаций. Полномочия сотрудников оперативных подразделений, обеспечивающие доступ к этим сведениям. Наведение справок как частнодетективные действия.

Оперативно-служебные документы, отражающие процесс подготовки и результаты наведения справок.

Сбор образцов для сравнительного исследования: объекты ОРМ; возможности использования для сбора образцов полномочий соответствующего оперативно-розыскного ведомства. Виды ОРМ в зависимости от применяемых в ходе его проведения правил конспирации. Оперативно-технические средства, используемые в ходе проверочной закупки.

Особенности подготовки ОРМ по приобретению объектов, изъятых из гражданского оборота. Оперативно-служебные документы, оформляемые по результатам проверочной закупки.

Исследование предметов и документов: понятие, объекты и назначение ОРМ. Специфика подготовки ОРМ и оформление при этом документов. Роль руководителя в организации ОРМ и выборе ее субъектов. Оперативно-служебные документы, оформляемые по результатам ОРМ. Данный метод как частнодетективные действия.

Отождествление личности: понятие и виды. Возможности использования правил конспирации в ходе ОРМ. Субъекты отождествления личности и меры по обеспечению их безопасности. Ограничения, касающиеся проведения данного ОРМ. Оперативно-служебные документы, оформляемые по результатам проведения ОРМ.

Оперативное обследование лица: понятие и назначение; объекты ОРМ. Правила конспирации, используемые для достижения цели ОРМ. Подготовка оперативно-розыскного мероприятия и оформление его результатов.

Оперативный осмотр: объекты и назначение. Виды оперативного осмотра в зависимости от правового характера полномочий, используемых субъектами для его проведения, правила конспирации, применяемые в ходе осмотра. Отличие данного оперативно-розыскного мероприятия от сходного метода, применяемого в частном сыске.

Основания, устанавливаемые для обследования жилых помещений, связанных с ограничением конституционного права на неприкосновенность жилища. Должностные лица, обладающие полномочиями принимать предварительное решение о проведении ОРМ и санкционировать его осуществление. Документы, оформляемые при этом.

Субъекты оперативного осмотра и возможности использования в ходе проведения оперативного осмотра иных ОРМ. Применение в интересах оптимизации оперативного осмотра средств оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-служебные документы, оформляемые по результатам оперативного осмотра.

Оперативный эксперимент: понятие, виды, объекты.

Специфические особенности объектов оперативного эксперимента, обусловливающие допустимость его проведения согласно положениям национального оперативно-розыскного законодательства.

Должностные лица оперативно-розыскных ведомств, правомочные принимать решение о проведении ОРМ. Оперативно-служебные документы, оформляемые на стадии его подготовки. Правовые последствия проведения оперативного эксперимента с нарушением установленного для этого ОРМ правил. Значение результатов ОРМ и порядок их оформления.

 

Тема 12. Оперативно-розыскные мероприятия - разведывательные методы.

 

Система ОРМ - разведывательных методов, их происхождение, обусловленное социальными потребностями общества по обеспечению собственной безопасности. Общая характеристика оснований и обстоятельств, указывающих на допустимость проведения ОРМ данной группы.

Наблюдение: виды и сущность конкретных категорий наблюдения в ОРД. Назначение каждого из видов наблюдения. Технические средства визуального контроля и фиксации действий объектов ОРД, требования к технические параметрам аппаратуры электронного наблюдения, обусловленные характером работы операппаратов.

Наблюдение как частнодетективное действие.

Должностные лица, обладающие полномочиями разрешать вопрос о допустимости проведения ОРМ для решения различных задач ОРД. Оперативно-служебные документы, оформляемые при этом.

Специфика субъектов различных видов данного ОРМ и технических средств, используемых в ходе их осуществления.

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты различных видов наблюдения.

Контролируемая поставка: понятие, объекты, специфика подготовительного этапа и оформляемых при этом документов.

Технические средства следообразования, маркировки и выявления объектов ОРД. Их виды и особенности применения при осуществлении контролируемой поставки.

Особенности правового регулирования контролируемой поставки таможенным законодательством.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений: понятие и назначение, специфика правового регулирования, ограничения на проведение по кругу объектов.

Процедурный аспект ОРМ: должностные лица, правомочные принимать предварительное решение о проведении ОРМ и санкционировать его осуществление. Документы, оформляемые при этом. Порядок взаимодействия субъектов ОРД с ФСБ РФ при осуществлении  данного ОРМ.

Возможность сочетания данного оперативно-розыскного мероприятия с иными ОРМ.

Особенности перлюстрации почтовых отправлений лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Специальные химические вещества и иные технологии, применяемые при данном ОРМ.

Оперативно-служебные документы, оформляемые по результатам перлюстрации.

Прослушивание телефонных переговоров: понятие, объекты, назначение, правовой статус данного метода как оперативно-розыскного мероприятия и как метода уголовного процесса. Международные стандарты, касающиеся данного ОРМ и иных методов сыска, ограничивающих конституционные права и свободы граждан. Процедурный аспект подготовки и осуществления. Возможности современных технических средств и технологий, адаптированные к потребностям данного ОРМ. Уголовно-правовые и гражданско-правовые последствия нарушения правил подготовки и осуществления ОРМ.

Оформление результатов прослушивания телефонных переговоров и его специфика. Особенности законодательной регламентации в странах СНГ, Балтии, других зарубежных государствах.

Снятие информации с технических каналов связи: понятие, объекты, процедурный аспект подготовки и оформления результатов. Субъекты оперативно-розыскного мероприятия и порядок их взаимодействия между собой. Понятие и методы обеспечения безопасности информационного обмена субъектов оперативно-розыскной деятельности в ходе подготовки и проведения ОРМ. Специфика осуществления данного оперативно-розыскного мероприятия применительно к современным системотехническим комплексам обмена информацией, используемым объектами оперативно-розыскной деятельности (сотовые и пэйджинговые сети связи, компьютерные сети, спутниковые системы связи общего пользования и т.д.) на базе адекватного аппаратно-программного обеспечения.

.

 

Тема 13. Оперативно-розыскные мероприятия - разведывательные операции.

 

Система ОРМ - разведывательных операций и ее социальная обусловленность потребностью общества в обеспечении собственной безопасности.

Общая характеристика оснований проведения ОРМ, указывающих на допустимость их осуществления.

Агентурный метод  как комплекс приемов, осуществляемых специфичным субъектом-конфидентом: понятие, объекты, назначение. Агентурный метод в частном сыске зарубежных стран.

Должностные лица, обладающие полномочиями разрешать вопросы, связанные с подготовкой и осуществлением оперативно-розыскных мероприятий. Общая характеристика субъектов ОРМ. Обстоятельства, исключающие осуществление данного оперативно-розыскного мероприятия в определенных обстоятельствах.

Личный сыск как комплекс ОРМ в виде оперативно -детективной деятельности: понятие и назначение. Возможности данного ОРМ при решение задач ОРД усилиями сотрудников различных оперативных подразделений. Полномочия оперативно-розыскного и иного правового характера, используемые в ходе личного сыска. Процедурный аспект его подготовки и осуществления.

Оперативное внедрение: понятие и назначение. Исторический аспект возникновения и развития данного оперативно-розыскного мероприятия и его адаптация к потребностям правоохранительных органов и спецслужб.

Субъекты оперативно-розыскных мероприятий и особенности их правового статуса, предусмотренные оперативно-розыскными законами различных стран. Проблема дискреционных полномочий субъекта ОРМ и варианты ее разрешения в национальном оперативно-розыскном законодательстве.

Процедурный аспект подготовки и осуществления оперативно-розыскного мероприятия: должностные лица, обладающие полномочиями принимать предварительное решение о проведении данного ОРМ и санкционировать его проведение.

Зарубежный и отечественный опыт использования возможностей оперативного внедрения для решения различных задач сыска. Тайные операции в частнодетективной деятельности зарубежных стран.

Создание юридических лиц: понятие, назначение, правовой аспект.

Специфика правового регулирования подготовки и осуществления данного ОРМ в рамках такой стадии оперативно-розыскного процесса ФБР США, как разведывательное расследование.

Законодательная регламентация ОРМ в иных, чем Российская Федерация, странах СНГ, Балтии, других зарубежных государствах.

 

Тема 14. Ресурсное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

 

Цена преступности и социальная обусловленность финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Специфика законодательного закрепления ресурсного обеспечения ОРД в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии, других зарубежных государств.

Различные аспекты деятельности оперативных подразделений, требующие ресурсного обеспечения.

Порядок определения потребностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в расходах и внесение соответствующих предложений в органы государственной власти относительно ассигнований из бюджета на оперативно-розыскные проблемы.

Смета как финансовый документ, отражающий потребности органов, осуществляющих ОРД, а расходах и порядок их использования.

Роль руководителей оперативных подразделений различного уровня в решении вопросов, касающихся финансового обеспечения ОРД. Субъекты, контролирующие расходование денежных средств на ОРД.

 

Часть II. Процесс оперативно-розыскной деятельности

Раздел V. Общие начала процесса оперативно-розыскной деятельности

Тема 15. Сущность и задачи оперативно-розыскного процесса

 

Системно-процессуальный аспект и его отражение а оперативно-розыскных законах. Задачи процесса оперативной деятельности, обусловленные характером задач ОРД и оснований проведения ОРМ. Предопределение задачами процесса оперативной деятельности необходимости комплексного осуществления ОРМ для их разрешения.

Правовые категории: форма ОРД и стадия оперативно-розыскного процесса, их сходство и различия.

Сущность оперативно-розыскного процесса. Понятие оперативно-розыскной процедуры, соотношение этих категорий.

Основные модификации оперативно-розыскного процесса, адекватные его задачам, их специфичные черты.

Система процесса оперативной деятельности, ее сходство и отличие гражданского, уголовного, административного процесса и иных видов процессуальной деятельности.

Общая характеристика типов субъектов и объектов оперативно-розыскного процесса.

 

Тема 16. Условия осуществления оперативно-розыскного процесса.

 

Система условий процесса, "выводимая" из норм оперативно-розыскного законодательства.

Обстоятельства, предопределяющие соразмерность оперативно-розыскных мер причине их проведения.

Проблема ограничения использования отдельных ОРМ на определенных стадиях оперативно-розыскного процесса и в отношении отдельных его объектов.

Влияние на осуществление процесса оперативно-розыскной деятельности таких обстоятельств, как:: фиксация в законе оснований и задач оперативно-розыскной деятельности; установление пределов для отдельных видов оперативно-розыскных мероприятий; установление их объема и интенсивности; регламентация процедурных особенностей; введение правового иммунитета для отдельных физических и юридических лиц.

Общая характеристика запретов, налагаемых законодателем на различные аспекты оперативно-розыскного процесса.

 

Тема 17. Соотношение оперативно-розыскного и уголовного процесса.

 

Роль уголовно-процессуальных норм для законодательной регламентации и осуществления оперативно-розыскного процесса. Установление законодателем возможности для доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс. Устанавливаемые для этого правила и вводимые ограничения.

Общая характеристика модели процесса предварительного расследования тайных, профессионально совершаемых преступлений и ее правовая основа. Организационно-правовые меры, обеспечивающие сближение оперативно-розыскного и уголовного процесса, и их закрепление в правовых документах этих стран.

Концепция "проактивных" расследований и ее отражение в законодательстве и иных правовых документах США, регламентирующих деятельность ФБР. Перспективы адаптации данной модели оперативно-следственного процесса оперативно-розыскным и уголовно-процессуальным законодательством стран СНГ и Балтии.

 

Тема 18. Становление и перспективы развития оперативно-розыскного процесса.

 

Уголовная политика 80-90-х годов, обусловившая реформу законодательства, регулирующего общественные отношения, касающиеся борьбы с противоправными деяниями. Предпосылки к законодательному регулированию ОРД в целом и оперативно-розыскного процесса в частности.

Тенденции процесса формирования оперативно-розыскного законодательства: раздельная регламентация ОРД органов внутренних дел и оперативной деятельности КГБ СССР. Воплощение этой идеи в проекте закона СССР " Об ОРД ОВД" и законе СССР "Об органах государственной безопасности в СССР".

Проекты законодательных актов, посвященных ОРД ОВД РСФСР.

Концепция многосубъектного (обобщенного) оперативно-розыскного закона и вариант ее реализации в законе РФ "Об ОРД в РФ". Детализация этого законодательного акта законами, определяющими нормативно-правовой статус оперативно-розыскных ведомств, принятых в 1992 - 1995 годах. Обстоятельства, обусловившие подготовку и принятие Федерального Закона об ОРД, его отличие от оперативно-розыскного закона 1992 года.

Проблема законодательного регулирования отдельных модификаций, направлений и аспектов ОРД. Рекомендательный законодательный акт Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ "О борьбе с организованной преступностью".

Перспективы кодификации оперативно-розыскного законодательства и различные подходы к ее разрешению. Концепция двух уровней в кодификации оперативно-розыскного законодательства: соответственно оперативно-процессуальный кодекс и ведомственный кодекс по организации и тактике оперативно-розыскной деятельности конкретного оперативно-розыскного ведомства.

Объективная обусловленность автономных законодательных актов, посвященных внешней разведке, негосударственной детективной деятельности, а также автономных норм Федерального закона о ФСБ в Российской Федерации.

Специфика законодательной обрисовки оперативно-розыскного процесса и иных положений оперативно-розыскной деятельности в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии и других зарубежных стран.

 

Раздел VI. Стадии процесса оперативно-розыскной деятельности

Тема 19. Разведывательно-поисковая деятельность . Особенности оперативного поиска.

 

Сущность разведывательно-поисковой деятельности и ее цель. Правовой аспект, представленный в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии, других зарубежных государств.

Структурные элементы разведывательной деятельности в виде оперативного и аналитического поиска.

Сущность оперативного поиска, его объекты и направления.

Допустимость использования в ходе оперативного поиска различных категорий оперативно-розыскных мероприятий, представленных в оперативно-розыскных законах различных государств. Виды оперативно-розыскной информации, получаемой в ходе оперативного поиска, ее значение. Специфика оперативного поиска, осуществляемого различными оперативно-розыскными ведомствами.

 

Тема 20. Аналитический поиск и исследование оперативно-розыскной информации

 

Исторические традиции аналитического поиска (АП) в России. Факторы, обусловливающие актуальность аналитического аспекта разведывательно-поисковой работы в современных условиях (информатизация общества; необходимость контроля за состоянием сферы и инфраструктуры социально-аномальной среды; профессионализация лиц и сообществ лиц, совершающих тайные маскируемые противоправные деяния др.). Специализированные исследовательские формирования аналитического профиля в составе оперативно-розыскных аппаратов и их задачи по обеспечению информационного потенциала оперативно-розыскного процесса.

Сущность и задачи аналитического поиска; терминология; модификации, обусловленные спецификой противоправных деяний (аналитический поиск с целью выхода на признаки тайных маскируемых деяний; аналитический поиск данных, имеющих отношение к преступлениям - инцидентам). Криминальная информация как предмет аналитического поиска. Контрольный перечень потребностей в оперативно-розыскной информации.

Процессуальный характер аналитического поиска и содержание основные фазы АП (сбор, оценка, систематизация, анализ информации). Понятие интеллектуальной разведки. Различные аспекты исследования массивов криминальной информации (синтаксический, семантический, прагматический); отдельные аналитические техники, используемые при выдвижении гипотез противоправного поведения объектов оперативно-розыскной деятельности (анализ связей, анализ потоков товаров (предметов), анализ потоков событий и др.).

Информационные системы оперативно-розыскного назначения; основные понятия и элементы; технологии работы.

Основные категории документов, содержащих результаты аналитического поиска. Использование результатов аналитического поиска.

 

Тема 21. Оперативная проверка

 

Обстоятельства, обусловливающие необходимость проверки оперативно-розыскной информации. Ее дифференциация на предварительную и последующую. Сущность предварительной оперативной проверки и понятие оперативной разработки. Сходство и различие этих этапов оперативно-розыскного процесса.

Роль руководителя оперативного подразделения в разрешении различных вопросов оперативной проверки.

Документальное оформление хода оперативной проверки: понятие "дела оперативного учета", их предназначение, особенности регистрации имеющихся в них документов и иные аспекты производства по данной категории досье. Характеристика поводов, оправдывающих заведение и прекращение различных категорий дел оперативного учета.

Специфика правового режима оперативной проверки, установленная законодательством зарубежных стран.

 

Тема 22. Особенности оперативно-розыскного процесса, осуществляемого по фактам противоправных деяний - инцидентов.

 

Понятие и сущность преступлений - инцидентов. Основные факторы, определяющие характер этих правонарушений: непредвиденность; непредсказуемость; скрытый характер подготовки; неочевидность, как правило, процесса совершения противоправного деяния; демонстративный, устрашающий характер этих деяний.

Классификация преступлений - инцидентов: по уголовно-правовому признаку (бандитизм, терроризм, разбойные нападения, захват заложников и т.п.); по целям и мотивам совершения (инциденты - заговоры, беспричинные хулиганские проявления, на бытовой почве, в состоянии аффекта и т.п.); инциденты, направленные на имущественные интересы граждан; инциденты против интересов личности.

Особенности поиска оперативной информации в целях обнаружения замысла или подготовки отдельных преступлений - инцидентов: убийств по найму, терроризма, захвата заложников, бандитизма.

Особенности осуществления оперативно-розыскных мероприятий и оперативного поиска по фактам преступлений - инцидентов на стадиях: оперативно-розыскные мероприятия по "горячим следам"; неотложные действия; дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Специфика деятельности оперативных работников на этих стадиях, кропотливость оперативного поиска. Особенности оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений - инцидентов.

 

Тема 23. Учет результатов оперативно-розыскного процесса.

 

Объекты, подлежащие регистрации и систематизации в информационных системах оперативно-розыскного назначения. Виды информационных массивов, формируемых по результатам оперативно-розыскного процесса и их внешняя форма. Степень концентрации и уровень централизации оперативно-розыскной информации в различных оперативно-розыскных ведомствах.

Специальные субъекты - подразделения оперативно-розыскных ведомств, обеспечивающие создание и эксплуатацию информационного ресурса оперативно-розыскной деятельности: специфика деятельности ГИЦ МВД РФ. Отдельные особенности, касающиеся сроков нахождения объектов оперативно-розыскной деятельности на учете, порядка их постановки и снятия определенных видов учета.

Проблема информационной безопасности и создание условий, исключающих несанкционированный доступ к информационным массивам органов, осуществляющих ОРД.

Возможность получения сведений из информационных массивов органов внутренних дел, предоставленная банковским учреждениям и юридическим лицам, действующим в кредитно-денежной сфере.

Нормы оперативно-розыскного законодательства стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств, регламентирующие порядок предоставления оперативно-розыскной информации отдельным объектам ОРД, суду, прокурору при разрешении конфликтов, связанных с ограничением конституционных прав и свобод граждан.

Законодательное регулирование защиты сведений об органах, осуществляющих ОРД, в контексте соответствующих положений оперативно-розыскного закона, национального законодательства о государственной тайне.

 

Раздел VII. Информация в оперативно-розыскном процессе и способы ее добывания

Тема 24. Понятие и правовой статус оперативно-розыскной информации.

 

Правовое содержание термина "результаты ОРД". Классификация оперативно-розыскной информации в зависимости от различных критериев. Признаки оперативно-розыскной информации.

Отличие оперативно-розыскной информации от таких правовых категорий, как "доказательства в уголовном процессе", "фактические данные, используемые при производстве по делам в рамках иных чем оперативно-розыскной процесс видов процессуальной деятельности".

Специфика законодательного закрепления правового статуса оперативно-розыскной информации в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии, а также в правовых документах других стран, регламентирующих оперативно-следственный процесс.

 

Тема 25. Объекты оперативно-розыскного процесса - носители информации, необходимой для решения задач ОРД.

 

Понятие объектов оперативно-розыскного процесса как носителей информации, необходимой для решения задач ОРД.

Физические лица - объекты ОРД, причастные к криминальной деятельности: лица, представляющие оперативный интерес и замышляющие, подготавливающие, совершающие или совершившие преступления; лица, скрывающиеся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющиеся от уголовного наказания; без вести пропавшие; лица, содержащиеся в следственных изоляторах или исправительных учреждениях; лица, как участники сообществ, связанных с криминальной деятельностью; лица, являющиеся фигурантами поручений органам, осуществляющим ОРД, следователей, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве; лица, проходящие по запросам других органов, осуществляющих ОРД и т.д.

Физические лица - объекты ОРД, не причастные к криминальной деятельности (лица, проверяемые на предмет допуска к сведениям и работам особого характера; лица, с которыми устанавливаются конфиденциальные отношения; лица, желающие заниматься частной детективной и охранной деятельностью и т.д.).

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, проверяемые на предмет обеспечения собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД.

Физические лица - объекты ОРД, содействующие оперативным подразделениям в решение задач ОРД при проведении различных ОРМ и являющиеся носителями информации (лица, опрашиваемые сотрудниками оперативных подразделений; лица, участвующие при проведении наблюдения, осмотра, проверочных закупок, в ходе оперативного внедрения, при оперативном эксперименте и т.д.).

Неодушевленные носители оперативной информации - объекты ОРД: справки, документы, образцы для исследования, предметы, следы, фотографии, материалы учетов и иные материалы - носители информации, предметы проверочных закупок и т.п.

 

Тема 26. Способы получения оперативно-розыскной информации и их применение адекватно - носителям информации.

 

Моделирование законодателем каталога ОРМ с учетом объектов - носителей оперативно-розыскной информации.

ОРМ, используемые для получения информации, которой обладают физические лица. основания и условия их осуществления.

ОРМ, применяемые в работе с материальными объектами - носителями информации. Законодательная регламентация подготовки и осуществления различных категорий ОРМ, применяемых в работе с объектами - носителями информации данного вида.

 

Тема 27. Использование результатов оперативно-розыскного процесса.

 

Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оперативно-розыскном процессе. Направления использования результатов ОРД - фактических данных в сфере уголовного процесса, а также при производстве по делам об административных правонарушениях, нарушениях правопорядка, установленного в пенитенциарных учреждениях.

Возможности использования результатов ОРД - фактических данных для применения гражданско - правовых мер, адекватно правонарушениям, допущенным объектами оперативно-розыскного процесса.

Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности. Ограничения на использование в уголовном процессе и иных видах процессуальной деятельности сведений, полученных от отдельных категорий граждан; сведений, добытых с нарушением условий осуществления ОРМ, а также при вероятности причинения вреда участниками оперативно-розыскного процесса.

Роль руководителя оперативного подразделения и субъектов уголовного процесса и иных видов процессуальной деятельности в использовании результатов ОРД. Документы, составляемые в этом случае.

Характеристика направлений использования результатов оперативно-розыскного процесса в сфере оперативно-розыскной деятельности. Проблема использования результатов ОРД для превентивного задержания лица - объекта ОРД.

Возможности использования результатов ОРД для информирования органов государственной власти, управления и разрешаемые при этом задачи. Процедурный аспект использования указанных данных.

 

Раздел VIII. Субъекты оперативно-розыскного процесса.

Тема 28. Должностные лица оперативных подразделений.

 

Понятие и категории должностных лиц оперативных подразделений: сотрудник оперативного подразделения, руководитель оперативного подразделения, иные особенности должностного положения оперативных работников.

Специфика компетенции сотрудников оперативных подразделений в зависимости от принадлежности к оперативно-розыскному ведомству, в штаты которых они входят.

Объем и пределы полномочий, предоставляемые оперативному работнику. Допустимость проведения сотрудником оперативного подразделения оперативно-розыскных мероприятий конспиративно, с опорой на содействие частных физических лиц. Специфика полномочий офицеров особого назначения.

Меры социально-правовой защиты, установленные государством для сотрудников оперативных подразделений.

Общая характеристика требований, предъявляемых к сотрудникам оперативных подразделений и меры, обеспечивающие соответствие оперработников этим стандартам.

Полномочия руководителя оперативного подразделения. Категории должностных лиц оперативных подразделений, имеющие правовой статус их руководителей.

Пределы полномочий оперативного подразделения, установленные оперативно-розыскным законом и законодательным актом, определяющим нормативно-правовой статус оперативно-розыскного ведомства. Персональная ответственность руководителя оперативного подразделения за выполнение задач, возложенных на возглавляемую им службу.

Роль руководителя оперативного подразделения в обеспечении проведения ОРМ, в осуществлении оперативной проверки и в производстве по делам оперативного учета, а также по иным вопросам осуществления оперативно-розыскного процесса. Возможность использования руководителем оперативного подразделения полномочий, предоставляемых оперативному работнику.

Специфика использования руководителем оперативного подразделения, имеющего статус органа дознания, уголовно-процессуальных полномочий адекватно задачам, для решения которых могут использоваться и ОРМ, и уголовно-процессуальные действия.

 

Тема 29. Физические лица, гласно содействующие оперативным подразделениям.

 

Возможность использования оперативными подразделениями содействия частных физических лиц в качестве внештатных сотрудников. Требования, предъявляемые к данной категории граждан, и порядок предоставления им соответствующего статуса. Характеристика компетенции внештатных сотрудников и пределы их полномочий.

Меры социально-правовой защиты внештатных сотрудников. Стимулирование деятельности внештатных сотрудников и порядок работы с ними должностных лиц оперативных подразделений. Основания и прекращение работы физических лиц в качестве внештатного сотрудника. Представители общественных формирований, гласно содействующие оперативным подразделениям, и порядок работы с ними должностных лиц операппаратов.

 

Тема 30. Конфиденты.

 

Социальная обусловленность конфиденциального содействия частных физических лиц оперативным подразделениям в ходе оперативно-розыскного процесса. Требования, предъявляемые к конфидентам: надежность, разведывательные возможности и способности.

Привилегия конфиденциальности и ее правовые аспекты. Прецеденты отказа от конфиденциальности в отношениях с частными физическими лицами. Ее основания и процедурный аспект. Проблема доступа в уголовный процесс сведений, полученных от конфидента, и варианты ее разрешения в зарубежном и отечественном законодательстве.

Ограничения, касающиеся круга лиц, которым может быть предложено конфиденциальное сотрудничество.

Специфика законодательной регламентации общих положений конфиденциального содействия оперативным подразделениям в оперативно-розыскном процессе стран СНГ, Балтии и других зарубежных стран.

Обязанности и права физических лиц, конфиденциально содействующих оперативным подразделениям.

 

Раздел IX. Судебный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Тема 31. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

 

Контроль суда за законностью подготовки, проведения и использования в уголовном процессе результатов ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.

Порядок рассмотрения в суде дел, связанных с обжалованием действий органов, осуществляющих ОРД. Полномочия судьи по истребованию оперативно-служебных документов в ходе судебного разбирательства дел, связанных с нарушениями в сфере ОРД. Специфика обжалования в арбитражный суд юридическими и физическими лицами действий сотрудников оперативных подразделений, которые они считают неправомерными.

Определение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, находящимся у него в производстве и порядок их исполнения оперативными подразделениями.

 

Тема 32. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

 

Должностные лица прокуратуры - субъекты надзора и порядок их доступа к оперативно-служебным документам, имеющим соответствующий гриф секретности.

Должностные лица прокуратуры, перед которыми могут быть раскрыты источники оперативной информации и процедурный аспект разрешения этой проблемы.

Порядок проверки прокурором поступивших в прокуратуру материалов о нарушении законов при проведении оперативно-розыскных мероприятий и взаимодействие при ее осуществлении с должностными лицами оперативных подразделений, обладающими соответствующими оперативно-служебными документами, а также информацией по изучаемым вопросам.

Обеспечение должностными лицами прокуратуры защиты сведений, содержащихся в оперативно-служебных документах, представляемых им в ходе надзора за оперативно-процессуальной деятельностью.

Возможность заслушивания Генерального прокурора и иных должностных лиц прокуратуры на парламентских сессиях и заседаниях специальных комитетов органов законодательной власти относительно соблюдения законности в оперативно-процессуальной деятельности.

 

       

К содержанию учебника: Лекции Ю.Ф. Кваши "Законодательные основы оперативно-розыскной деятельности"